证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-044
华电能源股份有限公司
华电能源股份有限公司十届十四次董事会于 2021 年 12 月 3 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及
公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司高级管理人员变动的议案
由于工作变动，公司总经理姜青松提出辞去总经理职务。根据工作
需要，公司聘任郎国民为公司总经理。
郎国民先生，1967 年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司副总
经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、副
总经理、工会主席。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于更换公司部分董事的议案
公司董事姜青松由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需
要，推荐郎国民为公司新任董事人选。此议案还将提交公司 2021 年第三
次临时股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选
举董事。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案
公司全资电厂哈尔滨第三发电厂拟采购华电煤业集团运销有限公司
的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司的煤炭，交易金额预计约
为 6.12 亿元，采取预付煤款的方式结算，详见公司同日煤炭采购涉及关
联交易的公告。公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
四、关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案
公司 2021 年技术改造、检修、科技项目涉及的关联交易增加金额约
为 1,316 万元，详见公司同日增加生产项目涉及关联交易的公告。公司
董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
五、关于公司控股子公司黑龙江新世纪能源有限公司申请法院破产
的议案
公司控股子公司——黑龙江新世纪能源有限公司长年亏损且已停
产，根据清算审计及评估结果，该公司已资不抵债，决定向法院申请破
产，详见公司同日控股子公司申请法院破产的公告。此议案获同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于开展融资租赁业务的议案
公司拟与中铝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 3
亿元，详见公司同日开展融资租赁业务的公告。此议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于设立公司董事长专题会议、总经理办公会议决策协调机制
的议案
根据国务院国资委关于完善“三重一大”决策体系的工作要求，为
进一步提高公司决策质量和运转效率，公司决定设立公司董事长专题会
议、总经理办公会议决策协调机制。公司股东大会、董事会决策范围之
外的其它重要经营管理事项，分别由董事长专题会议、总经理办公会议
决策。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，详
见公司同日股东大会通知。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
华电能源股份有限公司董事会
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