证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2021-038
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021
年11 月26 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第九届董事会
第二十次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。
应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案》
为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，公司预计新
增贷款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，上述贷款包括但不限于以下方
式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款
在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及
其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的
议案》
公司拟于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第四次临时股东大
会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审
议第九届董事会第二十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议
案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的通知》（临 2021-039 号））
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案，并批准 2021 年第四次临时股东大会通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
