证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-117
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年
民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子
公司增资的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公开发
行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子
公司增资以实施变更后募投项目的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-117
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第五次临时股东大会审议。
公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议并通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途
暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议。
公司独立董事对该项事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议并通过《关于为全资子公司担保的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公
司担保的的公告》（公告编号：2021-121）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议并通过《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年
第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-116）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-117
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
特此公告。
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