证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-100
营口金辰机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书安爽女士递交的辞职报告，安爽女士因个人原因申请辞去公司董事会秘
书职务，辞职后安爽女士将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司
法》、
《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，安爽女士的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
安爽女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公
司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对安爽女士在任
期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，安爽女士辞职
后，将由公司董事杨延女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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