证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2021-067
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 11 月 29 日以书面形式送达
全体监事。
（三）本次监事会会议于 2021 年 12 月 2 日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资
子公司提供借款的议案》
公司监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向
全资子公司提供借款事项，借款金额不超过 3,000 万元，借款期限不超过 2025 年
不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司监
事会同意新增全资子公司上海锦林网络信息技术有限公司、上海锦能物业管理有
限公司作为“智慧园区信息服务平台建设项目”的实施主体。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
的议案》
监事会认为：为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，针对增加
募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款，公司将及时开
设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金专户存储三方监
管协议》
，对募集资金实行专户存储和管理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
监事会认为：本次修订监事会议事规则有助于进一步完善公司治理机制，保
证公司规范化运作。以上修订后的制度会同步在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
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