证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2021-066
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 11 月 27 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资
子公司提供借款的议案》
为满足公司实际经营需要，保证募投项目的实施进度，提高募集资金的使用
效率，公司拟新增全资子公司上海锦林网络信息技术有限公（以下简称“上海锦
林”）、上海锦能物业管理有限公司（以下简称“上海锦能”）为“智慧园区信息服
务平台建设项目”的实施主体，公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过无
息借款的方式划转募投项目实施所需募集资金，借款金额合计不超过 3,000 万元，
借款期限不超过 2025 年 6 月 4 日，募投项目其他内容均不发生变更。针对部分募
投项目增加实施主体事项，公司将及时安排开设募集资金专户，并与开户银行、
保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项
目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的公告》
（公告编号：2021-062）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，针对此次增加募集资金
投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款事项，公司将及时开设募
集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，对募集资金实行专户存储和管理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》
由于公司董事长、董事郁敏珺，董事郁敏琦，监事陆静维、张怡陆续在除锦
和商业及其控股子公司以外的法人或其他组织（简称“其他公司”）担任董事长、
董事、高级管理人员，2021 年度公司及其控股子公司与其他公司发生多笔交易，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定构成关联交易。上述关联交易
系由于公司经营发展需要，进一步提高存量资产的盘活能力，提升核心竞争力所
致，关联交易价格遵循公允合理的定价原则，未损害中小投资者的利益。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2021 年日常关联交易的公
告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事郁敏珺、郁敏琦回避表决。
（四）审议《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，公司决定对部分治理制度做出修订。本次具体修
订的制度如下：
序号 治理制度名称 类型
以上修订及新增后的制度会同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进
行披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，公司拟聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-064）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
增募集资金投资项目实施主体并提供借款的核查意见》
增 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》
特此公告。
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