证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-64
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月2日召
开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的
议案》
，根据公司生产经营情况，本公司预计2022年与关联方发生的日常关联交易情况如
下：
包括：向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供的
劳务、接受关联人提供的劳务及商标许可。
（1） 漯河汇盛生物科技有限公司；
（2） 漯河汇盛药业有限公司；
（3） 漯河双汇物流投资有限公司；
（4） 罗特克斯有限公司；
（5） 杜邦双汇漯河蛋白有限公司；
（6） 杜邦双汇漯河食品有限公司；
（7） 南通汇羽丰新材料有限公司；
（8） 哈尔滨鹏达种业有限公司；
（9） 河南双汇地产有限公司。
关联交易类别
（万元） （万元）
向关联人采购原辅材料和商品 770,000.00 927,665.15
向关联人销售产品和商品 61,600.00 44,436.25
向关联人提供的劳务 5,550.00 3,211.71
接受关联人提供的劳务 176,650.00 127,250.70
商标许可 29.00 -
注：2021年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
本公司于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议以4票同意、0票反对、
议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见，公司关联董事万隆、万宏伟、郭丽军
和马相杰回避了该议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，此项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股
东罗特克斯有限公司及其关联人士应在股东大会上对该议案回避表决。
（二） 2022年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 2022 年度 2021 年 1-10 月
关联人 关联交易内容
类别 原则 预计金额 实际发生金额
漯河汇盛生物科技有 采购
协议约定价格 21,000.00 13,600.88
向关联人 限公司 猪肠衣
采购原辅 漯河汇盛药业有限公
采购商品 协议约定价格 1,500.00 1,017.61
材料和商 司
品 漯河双汇物流投资有
采购商品 协议约定价格 1,000.00 367.99
限公司及其子公司
关联交易 关联交易定价 2022 年度 2021 年 1-10 月
关联人 关联交易内容
类别 原则 预计金额 实际发生金额
采购分割肉、
罗特克斯有限公司及
分体肉、骨类 协议约定价格 700,000.00 887,049.35
其子公司
及副产品等
杜邦双汇漯河蛋白有 采购
协议约定价格 8,000.00 6,090.05
限公司 大豆蛋白
南通汇羽丰新材料有 采购
协议约定价格 32,000.00 18,400.29
限公司 PVDC 树脂粉
哈尔滨鹏达种业有限 采购父母代鸡
协议约定价格 6,500.00 923.26
公司及其子公司 苗
小计 770,000.00 927,449.43
漯河汇盛生物科技有 销售
协议约定价格 46,000.00 31,984.58
限公司 猪毛肠等
漯河汇盛药业有限公
销售猪苦胆等 协议约定价格 1,500.00 825.95
司
漯河双汇物流投资有 销售
协议约定价格 1,500.00 460.54
限公司及其子公司 水电汽等
向关联人
销售
销售产品 罗特克斯有限公司 协议约定价格 5,500.00 6,274.02
肉制品等
和商品
杜邦双汇漯河蛋白有 销售
协议约定价格 1,300.00 864.38
限公司 水电汽等
杜邦双汇漯河食品有 销售
协议约定价格 5,800.00 4,026.78
限公司 水电汽等
小计 61,600.00 44,436.25
漯河汇盛生物科技有 提供
协议约定价格 5,200.00 2,903.24
限公司 初级加工
向关联人
漯河双汇物流投资有 提供房产、车
提供的劳 协议约定价格 350.00 262.05
限公司及其子公司 辆租赁等
务
小计 5,550.00 3,165.29
漯河双汇物流投资有
接受运输劳务 协议约定价格 175,000.00 126,733.37
限公司及其子公司
漯河双汇物流投资有
接受关联 接受仓储服务 协议约定价格 1,000.00 -
限公司及其子公司
人提供的
漯河双汇物流投资有
劳务 接受房产租赁 协议约定价格 650.00 517.33
限公司及其子公司
小计 176,650.00 127,250.70
漯河双汇物流投资有 商标使用及推
商标许可 协议约定价格 23.00 -
限公司及其子公司 广宣传许可
关联交易 关联交易定价 2022 年度 2021 年 1-10 月
关联人 关联交易内容
类别 原则 预计金额 实际发生金额
漯河汇盛药业有限公
协议约定价格 3.00 -
司
河南双汇地产有限公
协议约定价格 3.00 -
司及其子公司
小计 29.00 -
注：1、2021年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
肉、骨类及副产品等进口产品的总金额同比2021年有所下降。
（三） 2021年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关
实际发 实际发
联
交 关联交 2021 年度
关联人 月实际发生 占同类 与预计 披露日期及索引
易 易内容 预计金额
金额 业务比 金额差
类
例（％） 异（%）
别
漯河汇盛
采购
生物科技 13,600.88 20,000.00 0.29 -32.00
猪肠衣 详见公司于巨潮资讯网
有限公司
（ http://www.cninfo.co
向 漯河汇盛 m.cn）上披露的以下公
采购商
关 药业有限 1,017.61 2,000.00 0.02 -49.12 告：
品
联 公司 1、公司于 2020 年 11 月
人 漯河双汇 3 日披露的《关于 2021
采 物流投资 年度日常关联交易预计
采购商
购 有限公司 367.99 1,000.00 0.01 -63.20 的公告》；
品
原 及其子公 2、公司于 2021 年 4 月
辅 司 28 日披露的《2021 年第
材 采购分 一季度报告》 ；
料 罗特克斯 割肉、 3、公司于 2021 年 8 月
和 有限公司 分体 13 日披露的《2021 年半
商 及其子公 肉、骨 年度报告》 ；
品 司 类及副 4、公司于 2021 年 10
产品等 月 27 日披露的《2021
杜邦双汇 年第三季度报告》 。
采购大
漯河蛋白 6,090.05 8,000.00 0.13 -23.87
豆蛋白
有限公司
关
实际发 实际发
联
交 关联交 2021 年度
关联人 月实际发生 占同类 与预计 披露日期及索引
易 易内容 预计金额
金额 业务比 金额差
类
例（％） 异（%）
别
南通汇羽 采购
丰新材料 PVDC 18,400.29 25,000.00 0.40 -26.40
有限公司 树脂粉
哈尔滨鹏
采购父
达种业有
母代鸡 923.26 - 0.02 -
限公司及
苗
其子公司
漯河市聚
能商贸有 采购煤 215.72 - 0.00 -
限公司
小计 927,665.15 1,356,000.00 20.07 -31.59
漯河汇盛 销售
生物科技 猪毛肠 31,984.58 40,000.00 0.57 -20.04
有限公司 等
漯河汇盛 销售
药业有限 猪苦胆 825.95 1,800.00 0.01 -54.11
公司 等
向
漯河双汇
关
物流投资 销售
联
有限公司 水电汽 460.54 600.00 0.01 -23.24
人
及其子公 等
销
司
售
销售
产 罗特克斯
肉制品 6,274.02 34,500.00 0.11 -81.81
品 有限公司
等
和
杜邦双汇 销售
商
漯河蛋白 水电汽 864.38 1,200.00 0.02 -27.97
品
有限公司 等
杜邦双汇 销售
漯河食品 水电汽 4,026.78 4,000.00 0.07 0.67
有限公司 等
小计 44,436.25 82,100.00 0.80 -45.88
向 漯河汇盛
提供初
关 生物科技 2,903.24 4,500.00 16.51 -35.48
级加工
联 有限公司
人 漯河双汇
提供房
提 物流投资
产、车
供 有限公司 262.05 350.00 1.49 -25.13
辆租赁
的 及其子公
等
劳 司
关
实际发 实际发
联
交 关联交 2021 年度
关联人 月实际发生 占同类 与预计 披露日期及索引
易 易内容 预计金额
金额 业务比 金额差
类
例（％） 异（%）
别
务 哈尔滨鹏
服务代
达种业有 46.42 - 0.26 -
理费
限公司
小计 3,211.71 4,850.00 18.26 -33.78
漯河双汇
物流投资
接 接受运
有限公司 126,733.37 150,000.00 72.23 -15.51
受 输劳务
及其子公
关
司
联
漯河双汇
人
物流投资
提 接受房
有限公司 517.33 650.00 0.29 -20.41
供 产租赁
及其子公
的
司
劳
务
小计 127,250.70 150,650.00 72.52 -15.53
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说
明（如适用）
注：1、2021年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
额度。2021年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，
将在《河南双汇投资发展股份有限公司2021年年度报告》中披露。
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称“汇盛生物”）
（1） 法定代表人：张太喜
（2） 注册资本：3,257.26 万元人民币
（3） 成立时间：2003 年 4 月 29 日
（4） 股权关系：万盛制药（香港）有限公司持有汇盛生物 100%股权，兴泰集团
有限公司为汇盛生物的实际控制人。
（5） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；动物肠衣加工；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
（6） 注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
产 12,528.90 万元。2020 年度，汇盛生物实现营业收入 54,078.90 万元，实现净利润 5,483.87
万元；2021 年 1-9 月，汇盛生物实现营业收入 46,483.17 万元，实现净利润 5,190.73 万元。
汇盛生物不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、
销售猪毛肠等、提供猪毛肠初加工业务等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，
其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（二） 漯河汇盛药业有限公司（以下简称“汇盛药业”）
（1） 法定代表人：马相杰
（2） 注册资本：4,000 万元人民币
（3） 成立时间：2019 年 1 月 10 日
（4） 股权关系：汇盛生物持有汇盛药业 100%股权，兴泰集团有限公司为汇盛药
业的实际控制人。
（5） 经营范围：片剂、原料药（胃蛋白酶、胰酶、胃膜素、肝浸膏）、硬胶囊剂、
颗粒剂、散剂、医药中间体（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、食品营
养强化剂、调味料、饮料、糖果、糕点的生产、销售。
（6） 注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
产 5,138.98 万元。2020 年度，汇盛药业实现营业收入 3,712.57 万元，实现净利润 929.25
万元；2021 年 1-9 月，汇盛药业实现营业收入 3,667.07 万元，实现净利润 935.31 万元。
汇盛药业不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为向其采购骨粉、
骨味调味料、营养产品等商品，向其销售猪苦胆、包装物等产品，许可其使用、推广、
宣传本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的
支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（三） 漯河双汇物流投资有限公司（以下简称“双汇物流”）
（1） 法定代表人：张太喜
（2） 注册资本：7,000 万元人民币
（3） 成立时间：2003 年 5 月 23 日
（4） 股权关系：万通物流国际有限公司持有双汇物流 100%股权，兴泰集团有限
公司为双汇物流的实际控制人。
（5） 经营范围：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；
仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；包装服务；机动车修理和维护；道路货物运输
站经营；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术
服务；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉
零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；建筑装饰材料
销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；橡胶制品销售；电力设施器材销售；家用电器销售；成品油批发（不含危险
化学品）；汽车新车销售；特种设备销售；电池销售；轮胎销售；润滑油销售；新能源汽
车整车销售；集装箱销售；集装箱维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰
用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；
饲料原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；进出口代理；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；生鲜乳道路运输；
食品互联网销售；食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；成品油零售（不
含危险化学品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6） 注册地址：漯河市双汇工业园
资产 30,128.95 万元。2020 年度，双汇物流实现营业收入 179,647.95 万元，实现净利润
双汇物流不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物
流运输服务、房产租赁，向其采购商品、销售水电汽等，向其提供房产、车辆租赁服务
等，本公司许可双汇物流及其子公司使用及推广宣传本公司部分注册商标。根据其经营
状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付
的款项形成坏账的可能性较低。
（四） 罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）
（1） 成立时间：2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港注册成立
（2） 经营期限：永续经营
（3） 地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼 7602B-7605 室
（4） 已缴股本：338.84 亿港币
（5） 股权关系：Glorious Link International Corporation 持有罗特克斯 100%股权，
兴泰集团有限公司为罗特克斯的实际控制人。
（6） 主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务
产 122.53 亿美元。2020 年度，罗特克斯实现营业收入 12.66 亿美元，实现净利润 7.07 亿
美元；2021 年 1-9 月，罗特克斯实现营业收入 7.67 亿美元，实现净利润 7.50 亿美元（上
述财务数据为罗特克斯母公司口径）。
罗特克斯不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分
割肉、分体肉、骨类及副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销
售；通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。根据其经营状况及以前年度的履约
情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能
性较低。
（五） 杜邦双汇漯河蛋白有限公司（以下简称“杜邦蛋白”）
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2） 注册资本：2,200 万元人民币
（3） 成立时间：2002 年 12 月 24 日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有杜邦蛋白 60%股权，本公司持有杜邦蛋
白 40%股权。
（5） 经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。
（6） 注册地址：漯河经济开发区赣江路
担任董事。
产 3,241.84 万元。2020 年度，杜邦蛋白实现营业收入 7,312.2 万元，实现净利润 236.03
万元；2021 年 1-9 月，杜邦蛋白实现营业收入 5,566.15 万元，实现净利润 21.28 万元。
杜邦蛋白不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋
白、销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能
力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（六） 杜邦双汇漯河食品有限公司（以下简称“杜邦食品”）
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2） 注册资本：7,400 万元人民币
（3） 成立时间：2004 年 12 月 20 日
（4） 股权关系： Solae Holdings LLC 持有杜邦食品 60%股权，本公司持有杜邦食
品 40%股权。
（5） 经营范围：豆制品【其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋白、浓
缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。
（6） 注册地址：漯河经济开发区赣江路
担任董事。
产 10,422.92 万元。2020 年度，杜邦食品实现营业收入 23,606.32 万元，实现净利润 941.32
万元；2021 年 1-9 月，杜邦食品实现营业收入 31,480.49 万元，实现净利润 1,520.99 万元。
杜邦食品不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽
等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，
应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（七） 南通汇羽丰新材料有限公司（以下简称“南通汇羽丰”）
（1） 法定代表人：猪狩浩昭
（2） 注册资本：3,808 万美元
（3） 成立时间：2003 年 3 月 25 日
（4） 股权关系：株式会社吴羽持有南通汇羽丰 42%股权，丰田通商株式会社持有
南通汇羽丰 15%股权，本公司持有南通汇羽丰 43%股权。
（5） 经营范围：生产聚偏氯乙烯（PVDC）树脂和聚偏氯乙烯（PVDC）混合粉，
销售自产产品。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
。
（6） 注册地址：南通经济技术开发区吉兴路 8 号
马相杰先生在该联营企业担任董事。
资产 40,910.68 万元。2020 年度，南通汇羽丰实现营业收入 21,828.84 万元，实现净利润
万元。
南通汇羽丰不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为向其采购
PVDC 树脂粉。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的履约能力。
（八） 哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）
（1） 法定代表人：谭国义
（2） 注册资本：5,000 万元人民币
（3） 成立时间：2021 年 1 月 19 日
（4） 股权关系：哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业 60%股权，本公司持有鹏
达种业 40%股权，谭国义先生为鹏达种业的实际控制人。
（5） 经营范围：种子批发；种畜禽生产及销售；家禽孵化服务；有机肥料及微生
物肥料制造及销售；饲料加工、销售；食用农产品批发。
（6） 注册地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街 8 号
副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
产 13,624.47 万元。2021 年 1-9 月，鹏达种业实现营业收入 8,281.71 万元，实现净利润
鹏达种业不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为向其采购父母代
鸡苗，根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的履约能力。
（九） 河南双汇地产有限公司（以下简称“双汇地产”）
（1） 法定代表人：张太喜
（2） 注册资本：10,000 万元人民币
（3） 成立时间：2017 年 6 月 12 日
（4） 股权关系：双汇物流持有双汇地产 60%股权，昌建控股集团有限公司持有双
汇物流 40%股权，兴泰集团有限公司为双汇地产的实际控制人。
（5） 经营范围：房地产开发与经营；建筑材料经销；房屋租赁；物业管理；商业
地产建设与管理。
（6） 注册地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦
年 1-9 月，双汇地产实现营业收入 3,432 万元，实现净利润 78 万元。
双汇地产不是失信被执行人，2022 年本公司与之发生的关联交易为本公司许可双汇
地产及其子公司使用及推广宣传本公司部分注册商标，根据其经营状况及履约情况分析，
其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方
采购 现金结算及银
同类、同等质量产品的招标价格作为结算价 账期一个月内
猪肠衣 行汇票结算
格。
执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方
现金结算及银
采购商品 同类、同等质量产品的招标价格作为结算价 账期一个月内
行汇票结算
格。
参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、
采购分割 供方及其关联方向非关联方销售的可比价格， 在供方货物到港结
肉、分体肉 按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环 算时需方按实际数
现金结算
骨类及副产 境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经 向供方支付等额货
品等 双方协商可以对订单的价格、数量等进行调 款
整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
根据需方与供方其他股东签署的《关于成立
“杜邦双汇漯河蛋白有限公司”的合资合同》
的相关约定，在充分考虑成本等的基础上，经
采购 现金结算及银
双方按照公平合理的原则协商确定全年平均 账期一个月内
大豆蛋白 行汇票结算
采购价格约为 2,170 元/吨，如协议有效期内原
料价格波动较大，经双方协商同意，可适当调
整平均采购价格。
根据需方与供方其他股东签署的《南通汇羽丰
新材料有限公司合资合同》的相关约定，在充
分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协
采购 PVDC 现金结算及银
商确定平均采购价格约为 20,940 元/吨，如协 账期二个月内
树脂粉 行汇票结算
议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协
商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价
格。
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨
鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关 种蛋上孵前 10 天内
约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上， 付款，货物最终结算
采购父母代 经双方协商确定采购价格区间为 27-32 元/套， 现金结算及银
金额以当月实际定
鸡苗 如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双 行汇票结算
价与实际交易量确
方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采 定
购价格。
双方根据供方本协议交易项下发生的合理成
销售水电汽 现金结算及银
本加上参照非关联方交易毛利（约 10%）协商 账期一个月内
等 行汇票结算
确定。
参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同
销售猪毛肠 现金结算及银
类、同等质量、规格货物的价格），每月根据 账期一个月内
等 行汇票结算
对供方市场同类产品的询价，确定结算价格。
参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同 现金结算及银
销售猪苦胆
类、同等质量、规格货物的价格），每月根据 账期一个月内
等 行汇票结算
供方对市场同类产品的询价，确定结算价格。
以需方向俄罗斯、日本、中国香港等市场上没 在供方货物到港结
销售肉制品 有关联关系的交易方出口的合同价格为基础， 算时需方按实际数
现金结算
等 扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资 向供方支付等额货
金费用）作为交易价格。 款
计价标准参考当地市场同类货物运输费用协
商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：
每月 1 日与上次调整运价时的油价对比，涨跌
接受物流 幅超过 5%时，按对应油价联动比例相应调整 现金结算及银
账期一个月内
运输服务 运价。不同油价区间分别设置油价联动比例： 行汇票结算
油价＜6 元时，对应的油价联动比例为 30%；
油价＞7 元时，对应的油价联动比例为 40%。
提供 委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+ 现金结算及银
账期一个月内
初级加工 能源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。 行汇票结算
租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本
现金结算及银
房产租赁 +房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋ 账期一个月内
行汇票结算
现金结算及银
车辆租赁 租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。 账期一个月内
行汇票结算
接受仓储服 执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关 现金结算及银
账期一个月内
务 联第三方同类、同等质量服务的招标价格。 行汇票结算
商标使用及 （1）汇盛药业：自 2021 年 1 月 1 日起，汇盛
次年的 1 月 10 日前
推广宣传许 药业每年支付商标许可费，具体金额以使用标 现金结算
付款
可 的商标的相关产品的销售额的千分之一计算
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
为准。
（2）双汇物流：自 2021 年 1 月 1 日起，除为
本公司在相关车辆车体印刷广告外，双汇物流
每年应支付商标许可费，具体金额以双汇物流
及其子公司每年营业收入的万分之一核算为
准。
（3）双汇地产：自 2021 年 1 月 1 日起，双汇
地产每年支付商标许可费，具体金额按照双汇
地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项
目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。
（二） 关联交易协议签署情况
公司计划就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《能源动力供应
协议》
《物流运输协议》
《房产租赁协议》
《车辆租赁协议》
《委托加工协议》
《仓储服务协
议》和《商标使用许可合同》，协议（合同）主要内容如下：
① 结算方式：以现金结算或以现金及银行汇票方式结算。
②付款安排：（i）采购父母代鸡苗：种蛋上孵前 10 天内付款，货物最终结算金额以
当月实际定价与实际交易量确定；（ii）采购分割肉、分体肉骨类及副产品等，销售肉制
品等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款；
（iii）向关联方采购或
销售的其他产品：账期 1-2 个月内。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。
⑤交易价格
采购猪肠衣：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的
招标价格作为结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招
标价格作为结算价格。
采购分割肉、分体肉骨类及副产品等：参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、
供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。如订单签订后，市
场环境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、数量等
进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购大豆蛋白：根据需方与供方其他股东签署的《关于成立“杜邦双汇漯河蛋白有
限公司”的合资合同》的相关约定，在充分考虑成本等的基础上，经双方按照公平合理
的原则协商确定全年平均采购价格约为 2,170 元/吨，如协议有效期内原料价格波动较大，
经双方协商同意，可适当调整平均采购价格。
采购 PVDC 树脂粉：根据需方与供方其他股东签署的《南通汇羽丰新材料有限公司
合资合同》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定平均
采购价格约为 20,940 元/吨，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，
可根据市场价格适当调整平均采购价格。
采购父母代鸡苗：根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司
之股权合作协议书》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商
确定采购价格区间为 27-32 元/套，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方协商
同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
销售猪毛肠等：参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同类、同等质量、规格
货物的价格），每月根据对供方市场同类产品的询价，确定结算价格。
销售猪苦胆等：参考市场价格（指供方向非关联第三方提供同类、同等质量、规格
货物的价格），每月根据供方对市场同类产品的询价，确定结算价格。
销售肉制品等：以需方向俄罗斯、日本、中国香港等市场上没有关联关系的交易方
出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交
易价格。
①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
②生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准以及取得
本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
④交易价格：双方根据供方本协议交易项下发生的合理成本加上参照非关联方交易毛
利（约 10%）协商确定。
①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规
及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
④交易价格：计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油
价、运价联动机制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过 5%时，按对应
油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6 元时，对应
的油价联动比例为 30%；6≤油价≤7 元时，对应的油价联动比例为 35%；油价＞7 元时，
对应的油价联动比例为 40%。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规
及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
④交易价格：租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产税、土地使用税等
相关费用）×(1＋10%)。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规
及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
④交易价格：租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。
①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规
及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
④交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等
制造费）×(1＋5%)。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章，且根据相关法律、法规
及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
④交易价格：执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关联第三方同类、同等质量
服务的招标价格。
①付款安排和结算方式：在次年的 1 月 10 日前将双方认可的商标许可费汇入本公司
的银行账户。
②生效条件和日期：协议自双方有权代表签字并加盖公司公章后生效。
③合同有效期：合同的有效期从合同签署之日起至许可使用的相关商标有效期限到期
日之日止。前述合同期限届满后，除非本公司做出相反通知，合同有效期均将延长 6 个
月。
④交易价格：
（i）汇盛药业：自 2021 年 1 月 1 日起，汇盛药业每年支付商标许可费，
具体金额以使用标的商标的相关产品的销售额的 千分之一计算为准；（ii）双汇物流：自
许可费，具体金额以双汇物流及其子公司每年营业收入的万分之一核算为准；
（iii）双汇
地产：自 2021 年 1 月 1 日起，双汇地产每年支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及
其子公司使用标的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
公司肉制品的生 交易价格公允，付
产需要大量优质 款条件合理，没有 公司向关联方采购的同
采购 包装材料的稳定 保 证 产 品 的 安 全 损害公司利益，不 时，还向第三方采购，因
猪肠衣 供应，预计未来 和稳定生产。 会对公司的财务 此不存在其对公司独立
仍需持续向关联 状况及经营成果 性的影响。
方采购。 产生不利影响。
交易价格公允，付
采购生产经营所
款条件合理，没有 公司向关联方采购的同
需的原材料、商
保 证 产 品 的 安 全 损害公司利益，不 时，还向第三方采购，因
采购商品 品，有利于食品
和稳定生产。 会对公司的财务 此不存在其对公司独立
安全和生产经营
状况及经营成果 性的影响。
的稳定性。
产生不利影响。
交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
交易价格公允，付
款条件合理，没有
有效利用关联方 提升产品品质，降 公司对关联方不存在依
采购分割 损害公司利益，不
高品质且成本较 低生产成本，提高 赖性，该类交易也不会影
肉、分体肉 会对公司的财务
低的原料肉。 经济效益。 响本公司的独立性。
状况及经营成果
产生不利影响。
交易价格公允，付
款条件合理，没有
采购骨类及 充分利用关联方 扩 大 公 司 进 出 口 公司对关联方不存在依
损害公司利益，不
副产品等其 质优价廉的产品 贸易业务，增加公 赖性，该类交易也不会影
会对公司的财务
他商品 开拓国内市场。 司经营效益。 响本公司的独立性。
状况及经营成果
产生不利影响。
交易价格公允，付
款条件合理，没有 除向关联方采购该类物
公司肉制品生产 能 够 满 足 本 公 司
采购大豆蛋 损害公司利益，不 资外，公司还向其他第三
的需要，属于持 对 该 类 物 资 的 部
白 会对公司的财务 方采购类似产品，因此不
续性关联交易。 分需求。
状况及经营成果 影响本公司的独立性。
产生不利影响。
肉制品生产对包 交易价格公允，付
公司对关联方存在一定
装物的需要，大 保证产品包装形 款条件合理，没有
程度的依赖性，但其对本
采购 PVDC 部分由关联方提 式统一和食品安 损害公司利益，不
公司同样存在依赖性，双
树脂粉 供，今后仍将继 全，且采购价格低 会对公司的财务
方以协议形式约定相互
续由关联方提 于进口价格。 状况及经营成果
之间的权利和义务。
供。 产生不利影响。
交易价格公允，付
公司家禽养殖业 充分利用关联方 款条件合理，没有 除向关联方采购该类物
采购父母代 生 产 的 重 要 原 质优价廉的产品 损害公司利益，不 资外，公司还向其他第三
鸡苗 料，属于持续性 优势，降低公司养 会对公司的财务 方采购，因此不影响本公
关联交易。 殖成本。 状况及经营成果 司的独立性。
产生不利影响。
本公司建有足够 交易价格公允，收
交易能充分发挥
的能源动力供应 款条件合理，没有 该类交易不会影响本公
公司水电汽等相
销售水电汽 设施，并可向关 损害公司利益，不 司的独立性，也不存在本
关资产的效能，提
等 联方少量提供， 会对公司的财务 公司对关联方依赖或受
高产能利用率及
属持续性关联交 状况及经营成果 其控制的情形。
效益。
易。 产生不利影响。
交易价格公允，收
款条件合理，没有
关联方对该类产 本公司可及时、就 公司对关联方不存在依
销售猪毛肠 损害公司利益，不
品 有 持 续 性 需 近处理生猪屠宰 赖性，该类交易也不会影
等 会对公司的财务
求。 下料。 响本公司的独立性。
状况及经营成果
产生不利影响。
交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
交易价格公允，收
款条件合理，没有
关联方对该类产 本公司可及时、就 公司对关联方不存在依
销售猪苦胆 损害公司利益，不
品 有 持 续 性 需 近处理生猪屠宰 赖性，该类交易也不会影
等 会对公司的财务
求。 下料。 响本公司的独立性。
状况及经营成果
产生不利影响。
交易价格公允，收
充分利用关联方
款条件合理，没有 公司向关联方销售的同
的跨国贸易平台，
销售肉制品 利用国际市场扩 损害公司利益，不 时，还向第三方销售，因
借助其在国际市
等 大产品销售。 会对公司的财务 此不存在其对公司独立
场的原有客户渠
状况及经营成果 性的影响。
道拓展国际市场。
产生不利影响。
公司低温肉制品 交易价格公允，付
和冷鲜肉的运输 款条件合理，没有 该类交易不会影响本公
基于公司对冷链
接受物流 必须得到安全及 损害公司利益，不 司的独立性，也不存在本
物流运输服务的
运输服务 时的冷链物流运 会对公司的财务 公司对关联方依赖或受
需求。
输服务，属持续 状况及经营成果 其控制的情形。
性关联交易。 产生不利影响。
交易价格公允，付
通过租赁该等房 款条件合理，没有 公司对关联方存在一定
有利于保障公司
接受房产租 产，实现相关项 损害公司利益，不 程度的依赖性，但该类交
及下属子公司生
赁 目的可持续经 会对公司的财务 易不会影响本公司的独
产经营的稳定性。
营。 状况及经营成果 立性。
产生不利影响。
交易价格公允，付
补充公司原材料 基于公司对仓储
款条件合理，没有
及成品储存能 服务的需求，有利 公司对关联方不存在依
接受仓储服 损害公司利益，不
力，满足生产经 于加强公司库存 赖性，该类交易也不会影
务 会对公司的财务
营需要，属持续 管理，提供存货周 响本公司的独立性。
状况及经营成果
性关联交易。 转效率。
产生不利影响。
猪毛肠只有在生 交易价格公允，收
本公司不具备肠
猪屠宰车间进行 款条件合理，没有
衣加工及肝素钠 公司对关联方不存在依
提供初级加 简单初加工后才 损害公司利益，不
提取能力，只有销 赖性，该类交易也不会影
工 能方便卫生地运 会对公司的财务
售给关联方才能 响本公司的独立性。
输、销售给关联 状况及经营成果
提升其价值。
方。 产生不利影响。
交易价格公允，收
款条件合理，没有
向关联方提供房 交 易 能 充 分 发 挥 公司对关联方不存在依
提供房产租 损害公司利益，不
产租赁，关联方 公 司 相 关 资 产 的 赖性，该类交易也不会影
赁 会对公司的财务
有持续性需求。 效能。 响本公司的独立性。
状况及经营成果
产生不利影响。
交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
交易价格公允，收
向关联方提供车 款条件合理，没有
交易能充分发挥 公司对关联方不存在依
提供车辆租 辆租赁等运输工 损害公司利益，不
公司相关资产的 赖性，该类交易也不会影
赁 具事宜，关联方 会对公司的财务
效能。 响本公司的独立性。
有持续性需求。 状况及经营成果
产生不利影响。
交易价格公允，收
许可关联方使用
款条件合理，没有 该类交易不会影响本公
商标使用及 及推广宣传本公 交 易 能 充 分 发 挥
损害公司利益，不 司的独立性，也不存在本
推广宣传许 司 部 分 注 册 商 公 司 相 关 资 产 的
会对公司的财务 公司对关联方依赖或受
可 标，关联方有持 效能。
状况及经营成果 其控制的情形。
续性需求。
产生不利影响。
五、 独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
全体独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见如下：
本次关联交易事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的生产经营规划和整体发
展的需要，关联交易定价公允，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司和非关联股东特
别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届
董事会第四次会议审议。董事会审议本次关联交易时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、
郭丽军先生、马相杰先生应予回避。
（二）独立董事意见
全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项均为正常的经营性业务往来，
关联交易定价公允，符合公司的实际经营情况，有利于增强公司的整体实力和整合资源、
整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，不存在损害公司和非关联股东特别
是中小股东利益的情形。本次关联交易审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，关联董事按规定回避了表决。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司上述关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议
审议通过，关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对上述
事项进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。上述事项决策程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》
《关联交易管理制度》的相关规定。上述预计日常关联交易符合公司正常经
营性业务往来的需要，符合公司的实际经营情况，交易价格以市场价格为原则确定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、 备查文件
(一) 公司第八届董事会第四次会议决议；
(二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
(三) 《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司2022年度日
常关联交易预计的核查意见》；
(四) 日常关联交易协议；
(五) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
