股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2021-070
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议决议，公司将于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股
东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14 点
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式
中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项
案》；
上述提案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。提案一、二、三采用累积投票制分别进行表决。累积投
票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
会议联系人：许恬 陆颖
联系电话：0571-89803195
传真：0571-82823955
Email: ir@mclon.com
通讯地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼
邮编：310000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
七、备查文件
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制投票表决意见方式
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制投票表决意见方式
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举董事（议案 1，有 6 位非独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案 2，有 3 位独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（议案 3，有 2 位监事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
身份证/营业执
姓名/名称
照号码
股东账户卡号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 持股性质
是否提交授权委
委托人
托书
日期： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 （身份证号： ）代表本人
（本公司）出席曼卡龙珠宝股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案
应选人
数6人
应选人
数3人
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的 应选人
议案》 数2人
非累积投票提案
《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
注：
案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；（2）选举独立董事候选
人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向
一个或多个候选人；（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
定代表人签字。
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
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