中央商场: 南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

股票简称：中央商场股票代码：600280 编号：临 2021--054
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司控股子公司签订投资合同的议案
详见公司控股子公司签订投资合同的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案
详见公司关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
详见公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

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