证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-080
河钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届董事会二十三次会议于2021年12月2日以现场结合
视频表决方式召开，本次会议通知于2021年11月29日以传真、电子邮件及直接送
达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
会董事长，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。王兰玉简历如下：
王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集
团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事
长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事
长、党委副书记，河钢股份公司党委书记。
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后委员如下：战略
委员会（5 人）委员：王兰玉、许斌、胡月明、苍大强、张玉柱，主任委员：王
兰玉；提名委员会（5 人）委员：张玉柱、高栋章、马莉、王兰玉、胡月明，主
任委员：张玉柱；薪酬与考核委员会（5 人）委员：高栋章、苍大强、张玉柱、
王兰玉、许斌，主任委员：高栋章。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权
钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币 12 亿元综合授
信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年，具体担保金额及起止日期以合
同签订金额、日期为准。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见
公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：
增加“铁路运输辅助活动”。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该
议案还须提交公司股东大会审议批准。
经营范围内容进行修订。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议
案还须提交公司股东大会审议批准。修订前后对照表如下：
条款 修订前内容 修订后内容
第十四条 对所投资企业 资产进行运营管 对所投资企业资产进行运营管理；钢
理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二 材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合
钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）
、 金、钒氮合金、钛精矿）
、耐火材料、炉料、
耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、 铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有
焦炭、黑色金属、有色金属、煤炭、化 色金属、化工产品（不含化学危险品）、机
工产品（不含化学危险品）、机械设备 械设备及其零部件、自动化设备及其零部
及其零部件、自动化设备及其零部件、 件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑
五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑 油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；
油销售；金属、非金属废料和碎屑加工、 房屋、设备租赁；商品及技术进出口，但国
销售；冶金技术开发、转让及咨询服务； 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品 术除外。
及技术进出口，但国家限定公司经营或
（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，
禁止进出口的商品及技术除外。
凭许可证在有效期内经营）
：钢铁冶炼；钢
以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、 材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化
钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化 二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒
二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）
、 渣、钛渣的生产销售；危险货物运输（1）
；
钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、 普通货运；起重机械安装、改造、维修；压
焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩 力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设
空气的生产销售；危险货物运输（1）
、 备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；
普通货运；起重机械安装、改造、维修； 自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金
压力管道安装 C 级；冶金机械设备及配 属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工
件、电器设备、化工设备、工业炉窑设 程；计算机软件开发、系统集成及运行维护
备安装、维修；自动化及仪表工程设计 服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务；
安装；水暖安装；金属构件制造、安装、 金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎
销售；设备防腐保温工程；计算机软件 屑加工处理（不含固体废物、危险废物、报
开发、系统集成及运行维护服务；产品 废汽车等需要相关部门专项审批的项目）
、
检斤计量服务；皮带胶接服务。 销售；铁路运输辅助活动；以下范围仅限分
支机构凭《危险化学品经营许可证》经营：
氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化
碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混
合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多
组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、
焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
三、备查文件
特此公告。
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