证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2021094
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
事会会议的通知，会议于 2021 年 12 月 2 日以视频会议方式召开。公
司现有董事 11 名，其中刘建平董事长因公务未能亲自出席董事会,
以书面形式委托陈建国董事代为出席会议并行使表决权，共有 11 名
董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
伏发电项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设赤峰那仁太新能
源有限公司 50MWp 户用光伏发电项目的公告》
（公告编号 2021096）
。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
光伏发电项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设山东那仁太新能
源有限公司 100MWp 户用光伏发电项目的公告》
（公告编号 2021097）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于通过国家电投集团财务有
限 公 司 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左
新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的
事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东
回避表决。
的议案》；
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设国家电投格日朝
鲁苏木综合智慧能源项目的公告》（公告编号 2021099）
。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注册成立通辽市通电新能
源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目
的公告》
（公告编号 2021100）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（1）为了满足生产经营需要，公司决定与太原重工股份有限公
司签订《2021 年南露天煤矿 12 立方电铲采购合同》
。具体详见下表。
（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司无关联关系。
预计交易
交易类
交易主体 金额万元 合同付款、结算方式等条款
型
（含税）
《 2021 出具外购件采购合同扫描件，买方向卖方支付合同
万元（含
公 司 太原重工股 年 南 露 总价 20%的外购件款。
税 13%、
（ 以 份有限公司 天 煤 矿 3.单台设备到达买方现场，通过买方的到货验收后，
下 称 （以下称卖 12 立方 买方向卖方支付单台设备 20%的到货款。
安装调试
买方） 方） 电铲采 4.单台设备安装调试完成，经重载试运行且经买方
费、现场
购合同》 最终验收合格后，买方向卖方支付单台设备 40％的
服务）
设备验收款，其定金转为货款，同时卖方给买方提
供符合买方要求的单台设备全额增值税专用发票。
确认无质量问题和索赔问题，买方向卖方支付 10%
设备质保金。
以上合同尚未签订，合同金额不构成重大合同。
（3）以上合同对公司的影响及其决策程序。上述合同为满足公
司日常生产经营需要而签订，对公司的财务状况、经营成果无重大影
响,系按照公司《总经理工作细则》
“标的额超过 5000 万元以上的非
关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增补 2021 年度日常关联
交易的公告》（公告编号 2021101）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左
新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的
事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任2021年度审计机构的
公告》（公告编号2021102）。公司全体独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》有关规定，董事会由十二名董事组成，公司应
补选董事会成员一名。根据公司提名委员会提议，拟选举崔洪军先生
为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第七届董事会董事任期届满时止。
经核查，董事候选人员崔洪军先生具备相应的任职资格和专业能
力，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件
（简历见附件）。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2021 年第九次临时
股东大会的通知》
（公告编号 2021103）
。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2021 年第九次临时董事会决议。
（二）《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司 50MWp 户用光
伏发 电项目的公 告》《关 于投资建设 山东那仁太 新能源有限 公司
《关于通过国家电投集团财务有限
公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》
《关于投资建设国家
电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目的公告》《关于注册成立通辽市
通电新能源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧
能源项目的公告》《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》《关
于聘任 2021 年度审计机构的公告》《关于召开 2021 年第九次临时股
东大会的通知》
。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
简历附后：
崔洪军先生，1972 年 10 月生，本科学历，高级会计师。近五年
曾任内蒙古霍煤鸿骏高精铝业有限责任公司董事、副总经理，内蒙古
霍林河煤业集团有限责任公司财务管理中心副经理、财务管理中心经
理。现任内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司财务部部长。崔洪军先
生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管
理人员。除上述情形之外，崔洪军先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关
联关系。其本人未持有本公司股份。经核查, 崔洪军先生不存在《公
司法》
《公司章程》
《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情
形，不属于全国法院失信被执行人。
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