证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴 B 股 公告编号：临 2021-080
上海柴油机股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会的延期补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600841 上柴股份 2021/11/24 －
Ｂ股 900920 上柴 B 股 2021/11/30 2021/11/24
二、 股东大会延期原因
因会议工作安排等原因，为确保会议的顺利召开，公司 2021 年第二次临时股东大会会
议时间延期至 2021 年 12 月 6 日。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大
投资者谅解。
三、 除了上述补充事项外，于 2021 年 11 月 24 日公告的原股东大会表决议案不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2021 年 12 月 6 日 下午 2 点
召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关
联交易的议案
关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框
架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案
关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购
担保暨关联交易的议案
关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动
力总成有限公司 30%股权的议案
关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相
关交易价格的议案
累积投票议案
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海柴油机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常
关联交易的议案
关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业
务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案
关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供
回购担保暨关联交易的议案
关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红
特红岩动力总成有限公司 30%股权的议案
关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股
权相关交易价格的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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