深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的有关事项进
行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、
《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
的独立意见
经审核，我们认为：
管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且满足公司《2021 年股
票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，其作为公司本次激励计划预留股票
期权的激励对象的主体资格合法、有效。
该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励
计划（草案）》中关于股票期权授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件规定。
综上，我们一致同意公司以 2021 年 12 月 2 日为本次激励计划预留股票期
权的授权日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 20 万份预留股票期权。
二、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的独立意见
经审核，公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会在规定权限内办理董
事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。公司本次
为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、
监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履
行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事
刘书锦 林朝南 陈羽
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