证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-061
利尔化学股份有限公司
关于召开 2021 年第 2 次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议决定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第 2 次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）
，现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人
民共和国证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）14:45
网络投票时间：2021 年 12 月 21 日。其中，通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
-1-
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公
司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
经济技术开发区文武西路 471 号）
二、会议审议事项
（一）审议的议案：
（二）披露情况：
第十七次会议审议通过，相关内容刊登于 2021 年 10 月 26 日的巨潮
资讯网。
-2-
十八次会议审议通过，相关内容刊登于 2021 年 12 月 3 日的巨潮资
讯网。
（三）特别强调事项：
系统或互联网投票系统参加网络投票。
》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影
响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、本次股东大会现场会议的登记办法
特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为
贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及
个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会提示如下：建议优
先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现场会议公司不接受来自中高
风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。
-3-
普工业综合楼 3 楼
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）
、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号利
尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2021 年第 2
次临时股东大会”字样）
邮编：621000 电子邮件：tzfzb@lierchem.com
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒
-4-
地 址：四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号
邮 编：621000 电 话：0816-2841069
传 真：0816-2845140 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
-5-
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
-6-
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-7-
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席利尔化学股份有
限公司 2021 年第 2 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期：
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 /
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
-8-
首页
微信公众号
证券之星APP
