证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2021-100
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日
召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开公司 2021 年第四
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议
已经审议通过召开本次股东大会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 20 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15 至 2021 年 12 月 20 日 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）截止 2021 年 12 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议案二：《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
议案三：《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见与本公
告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
程>的议案》
四、现场会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
七、备查文件
附件：
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
孚投票”。
(1)议案设置。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
程>的议案》
股东大会对议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案
编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票同意或反对某议案或弃权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
《关于修订<广州万孚生物技术股份有
限公司章程>的议案》
《关于修订 2020 年限制性股票激励计
划的议案》
注：对于每一议案均设“赞成”
、“反对”、
“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”
，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
广州万孚生物技术股份有限公司
广州万孚生物技术股份有限公司：
截至 2021 年 12 月 14 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300482），现登记参加 2021 年第四次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身 份 证 号 码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是 否 本 人/法
备注
定代表人参会
注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
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