证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-060
利尔化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年
议的董事 8 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公
司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于补选公司董事的议案》，会议同意提名朱立延先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人（任期与本届董事会一致）。朱立延先生简历详见
附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2021 年
二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于召开 2021 年第 2 次临时股东大会的议案》。会议同意公司于 2021 年
《关于
召开 2021 年第 2 次临时股东大会的公告》刊登于 2021 年 12 月 3 日的
证券时报、中 国 证 券 报和巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
附件：朱立延先生简历
朱立延先生：中国国籍，汉族，1981 年出生，会计硕士学位，中共党员，高级会
计师，现任天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司副总经理等职务。曾任天津
市医药集团有限公司财务部副部长等职务。
朱立延先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与本
公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
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