晋控电力: 2021年第十一次临时股东大会决议公告

证券之星 2021-12-03 00:00:00
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证券代码:000767   证券简称:晋控电力   公告编号:2021 临-086
         晋能控股山西电力股份有限公司
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
     三项提案。
   一、会议召开和出席情况
   (1)现场会议召开时间:2021年12月2日上午9:00
   (2)网络投票表决时间:2021年12月2日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2021年12月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和
具体时间为:2021年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
结合的方式。
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 27 人 , 代 表 股 份
  其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份
  通过网络投票的股东 24 人,代表股份 6,574,801 股,
占上市公司总股份的 0.2137%。
了会议。
   二、议案审议表决情况
  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案:
   议案1.00   关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
   总表决情况:
  同意1,439,799,357股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9070%;反对1,339,600股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0930%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
  同意8,284,547股,占出席会议中小股东所持股份的
份的13.9192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。
  议案2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
  总表决情况:
  同意 1,439,799,357 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9070%;反对 1,339,600 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同意 8,284,547 股,占出席会议中小股东所持股份的
股份的 13.9192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:通过。
  议案3.00 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案
  总表决情况:
  同意 1,440,478,457 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9542%;反对 660,500 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0458%;弃权 0 股
                 (其中,
                    因未投票默认弃权 0 股)
                                ,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同意 8,963,647 股,占出席会议中小股东所持股份的
份的 6.8629%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
                                 ,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:通过。
  三、律师出具的法律意见
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
  四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
          晋能控股山西电力股份有限公司董事会
               二○二一年十二月二日

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