证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2021-065
江西特种电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第二十八次会议
通知于 2021 年 11 月 26 日以书面或电子邮件的方式发出，
召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公
司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司
法》
、《公司章程》
、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用部分闲置募集资金1.79亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期
限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。
具体内容详见2021年12月3日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日公告。
三、备查文件
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二一年十二月三日
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