证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2021-063
山东圣阳电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 2 日
上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。董事张玉才先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董
事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通
讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才
先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于开展证券投资业务的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
同意公司在保障日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用
自有资金不超过人民币 3 亿元进行证券投资业务。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
《关于开展证券投资业务的公告》详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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