湖北亨迪药业股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
中国证券监督管理委员会：
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”或“亨迪药业”）
拟公开发行 A 股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司
设立以来股本演变情况作如下说明：（以下简称“本说明”，如无特别说明，本
说明中相关简称与招股说明书一致）
一、1995 年 12 月，中天亨迪设立
亚金狮集团金狮生物技术有限公司（Lion Biotech PTE, LTD.，以下简称“金狮生物”）
签署《中外合资经营企业章程》，约定湖北中天亨迪药业有限公司（以下简称“中
天亨迪”）的注册资本为人民币 18,000.00 万元（折合 2,156.00 万美元）。其中，中
天集团以其所属之荆门市制药厂等单位价值 8,100.00 万元（折合 970.00 万美元）
的实物资产、商标使用权等出资，持股 45.00%；金狮生物以现金出资人民币
（鄂国资办评
发[1995]50 号），就湖北中天集团公司所属资产的评估值予以确认。
（鄂经贸资（1995）255 号），
资经营湖北中天亨迪药业有限公司合同、章程的批复》
同意中天集团与金狮生物合资成立中天亨迪，并向中天亨迪核发了《外商投资企
业批准证书》
（外经贸鄂审字[1995]04335 号）
。同日，国家工商行政管理局向中天
亨迪核发了注册号为“企合鄂总副字第 002138 号”的《企业法人营业执照》。
会师（1996）122 号”和“荆会师验[1997]124 号”
《验资报告》，确认中天集团和金
狮生物对中天亨迪的出资到位。2020 年 7 月 25 日，大信会计师已就中天亨迪设
立时出资出具《验资复核报告》（大信验字[2020]第 2-00043 号）。
公司设立时，中天集团持有的中天亨迪 45.00%股权中实际包含其控股子公司
湖北中天股份有限公司（以下简称“中天股份”）持有的中天亨迪 26.93%的股权。
中天亨迪设立及实缴出资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
金狮集团金狮生物技术有限公司
（Lion Biotech PTE, LTD.）
合计 18,000.00 100.00%
二、1996 年 8 月，中天亨迪第一次股权转让
中天实业分得中天股份实际拥有的中天亨迪 26.93%股权中的 7.77%。1996 年 8 月，
中天集团、中天股份、中天实业就中天实业分得中天股份实际拥有的中天亨迪
亨迪中拥有的股份比例分别为 7.77%、19.16%。
本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
金狮集团金狮生物技术有限公司
（Lion Biotech PTE, LTD.）
合计 18,000.00 100.00%
三、1998 年 8 月，中天亨迪第二次股权转让
评估报告书》（鄂评字[1998]第 11 号）及湖北省对外贸易经济合作厅于 1998 年 5
月 21 日核发的《关于湖北中天亨迪药业有限公司转让股权的批复》
（鄂外经贸资
（1998）69 号），将其持有的中天亨迪 25.84%股权（含中天实业持有中天亨迪的
本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
金狮集团金狮生物技术有限公司
（Lion Biotech PTE, LTD.）
合计 18,000.00 100.00%
四、2000 年 5 月，中天亨迪第三次股权转让
意金狮生物将其持有的中天亨迪 30.00%股权转让给中天集团，中天集团将其持有
的中天亨迪 30.00%股权转让给中天股份。中天股份 1999 年第二次临时股东大会，
审议同意收购中天集团持有的中天亨迪 30.00%股权。根据湖北资产评估公司于
估 报 告 书 》（ 鄂 资 评 报 字 [1999] 第 33 号 ）， 中 天 亨 迪 100.00% 股 权 评 估 值
中天亨迪药业有限公司股权转让评估项目审查确认的批复》（鄂国资办评发
[1999]134 号）。
湖北省对外贸易经济合作厅于 2000 年 5 月 19 日核发《关于湖北中天亨迪药
（鄂外经贸资二[2000]48 号），并于 2000 年 5 月 23 日
业有限公司股权变更的批复》
向中天亨迪核发了新的《外商投资企业批准证书》（外经贸鄂审字（1995）04335
号）。
本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
金狮集团金狮生物技术有限公司
（Lion Biotech PTE, LTD.）
合计 18,000.00 100.00%
五、2001 年 6 月，中天亨迪更名
百科亨迪药业有限公司（以下简称“亨迪有限”）。
湖北省对外贸易经济合作厅于 2001 年 6 月 11 日核发《关于湖北中天亨迪药
（鄂外经贸审[2001]第 37 号），并于 2001 年 6 月
业有限公司变更企业名称的批复》
六、2006 年 6 月，亨迪有限股权拍卖暨第四次股权转让
京裁字第 0392 号”裁决书向荆门市中级人民法院申请执行金狮生物持有的亨迪
有限 25.00%股权。2006 年 5 月荆门市中级人民法院委托湖北成德拍卖有限公司
拍卖该 25.00%股权并由荆门实业投资公司（国有公司，以下简称“荆门实业”）
以 2,081.00 万元的价格竞得。2006 年 5 月 30 日，荆门市中级人民法院裁定金狮
生物 25.00%股权归荆门实业所有。
（荆商办（2006）49 号），同意金狮生物将所持亨迪有限 25.00%
股权等事项的批复》
股权全部转让给荆门实业，亨迪有限的企业类别变更为内资企业。
人营业执照》（注册号：4208002130270）。
本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
合计 18,000.00 100.00%
注：湖北中天股份有限公司于 2000 年 7 月 17 日更名为湖北百科药业股份有限公司。
七、2006 年 9 月，亨迪有限第五次股权转让
迪有限 25.00%股权中的 23.00%转让给天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天
茂集团”），2.00%转让给湖北百科化工有限公司（以下简称“百科化工”）。同日，
荆门实业分别和天茂集团、百科化工签订《股权转让协议》，约定转让对价分别
为 5,428.34 万元和 472.03 万元。
委关于处置荆门实业投资公司持有的湖北亨迪药业有限公司 25.00%股权的批复》
（荆国资发[2006]105 号），同意上述股权转让事宜。
人营业执照》（注册号：4208002130270）。
本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
合计 18,000.00 100.00%
注：湖北百科药业股份有限公司于 2006 年 7 月 19 日更名为天茂实业集团股份有限公
司。
八、2012 年 11 月，亨迪有限第六次股权转让
工将其持有的亨迪有限 2.00%股权作价 337.38 万元转让给天茂集团。
迪有限 2.00%股权转让给天茂集团。
人营业执照》（注册号：420800000038623）。
本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
合计 18,000.00 100.00%
九、2019 年 7 月，亨迪有限第七次股权转让
《关于与上海勇达圣商务咨询有限公司签订<股权及债权转让协议>的议案》，关
联董事回避表决，独立董事就本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。
团将其持有的亨迪有限 100.00%股权转让给上海勇达圣商务咨询有限公司（以下
简称“上海勇达圣”）。
定天茂集团将其持有的亨迪有限 100.00%股权及天茂化工 100.00%股权及债权全
部转让给上海勇达圣。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《天茂实
业集团股份有限公司拟股权转让涉及的湖北百科亨迪药业有限公司和荆门天茂
（京信评报字（2019）第 238 号），
化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对亨迪有限采用资产基础法（成本法）的评
估结果作为评估结论，评估结果为净资产（母公司）39,620.08 万元，增值率 73.16%。
本次作价系以评估值为依据协商确定。
代码为 91420800615406429F 的《营业执照》。
本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
合计 18,000.00 100.00%
十、2020 年 5 月，亨迪有限第八次股权转让
海勇达圣将其持有的亨迪有限 49.00%股权分别转让给刘妍超 6.00%股权、刘雯超
宁康企业管理中心（有限合伙）7.50%股权和荆门市倍康企业管理中心（有限合
伙）2.50%股权。
艳、宁康合伙、倍康合伙签订《股权转让协议》，约定勇达圣将其持有的亨迪有
限 6.00%、6.00%、16.00%、6.00%、5.00%、7.50%和 2.50%股权分别作价 3,625.20 万
元、3,625.20 万元、9667.20 万元、3,625.20 万元、3,021.00 万元、4,531.50 万元和
康合伙。本次作价系根据转让各方协商定价，转让价格为 3.36 元/每一元注册资
本，对应亨迪药业 100%股权的估值为 60,420.00 万元。
（统一社会信用代码：91420800615406429F）。
本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
荆门市宁康企业管理中心（有限合
伙）
荆门市倍康企业管理中心（有限合
伙）
合计 18,000.00 100.00%
十一、2020 年 6 月，亨迪有限整体变更为股份有限公司
[2020]第 2-01120 号的《股改审计报告》确认，截至 2020 年 5 月 31 日，亨迪有限
的净资产为 60,106.20 万元。
第 216 号《股改评估报告》确认，截至 2020 年 5 月 31 日，亨迪有限的净资产评
估值为 74,349.79 万元。
亨迪药业截至 2020 年 5 月 31 日为基准日的经审计的净资产值人民币 60,106.20 万
元为基础，按照 3.3392：1 的比例将亨迪有限整体变更为总股本为 18,000.00 万股
的股份有限公司，由亨迪药业登记在册的全体股东按各自的出资比例认购。
迪有限整体变更为股份有限公司，并约定各发起人在亨迪有限本次整体变更过程
中的权利和义务。
况出具大信验字[2020]第 2-00038 号《验资报告》，确认截至 2020 年 6 月 26 日，
亨迪药业已收到全体发起人缴纳的注册资本人民币 18,000.00 万元，各发起人以
净资产出资人民币 18,000.00 万元。
体发起人均出席本次会议。
任的监事。
码为 91420800615406429F 的《营业执照》，亨迪有限正式变更为股份有限公司。
亨迪药业整体变更后的股权结构如下：
序号 发起人名称 持股数量（万股） 持股比例
荆门市宁康企业管理中心（有限合
伙）
荆门市倍康企业管理中心（有限合
伙）
合计 18,000.00 100.00%
十二、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《湖北亨迪药业股份有限公司关
于公司设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北亨迪药业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况
的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事（签字）：
程志刚 黄雪强 朱晓兵
杨春丽 张孝均 项光亚
姚 克 傅仁辉
湖北亨迪药业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖北亨迪药业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况
的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体监事（签字）：
全 俊 韩晓丽 苏玉梅
湖北亨迪药业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖北亨迪药业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况
的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体高级管理人员（签字）：
梁 群 杨春丽 张葵莉
张孝均 朱卫华 黄正华
易廷浩
湖北亨迪药业股份有限公司
年 月 日
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