证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021-068
贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30
日以通讯方式召开第六届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于
修改<贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（详见公司公告：
临 2020-066），会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》
的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。现将拟修改内容公告
如下：
序号 修订前 修订后
第五条 董事会研究讨论事项 第五条 董事会研究讨论事项
（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
（二）制订企业发展战略、企业中长期发展规 （二）制订企业发展战略；
划制（修）订； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
债券、普通债券或其他金融工具及上市方案； （六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重
组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、 破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重
破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重 大结构调整事项的方案；
大结构调整事项的方案； （七）制订公司年度融资、投资计划；
（七）制订公司年度融资、投资计划； （八）制订公司变更募集资金投向的方案；
（八）制订公司变更募集资金投向的方案； （九）制订公司章程修改方案；
（九）制订公司章程修改方案； （十）制订董事会工作报告；
（十）制订董事会工作报告； （十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审 计的会计师事务所；
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计的会计师事务所； （十二）制订在国（境）外注册公司方案；
（十二）制订在国（境）外注册公司方案； （十三）其他需要董事会研究讨论的事项。
（十三）其他需要董事会研究讨论的事项。
第六条 董事会研究决定事项： 第六条 董事会研究决定事项：
（一）执行股东大会的决议； （一）执行股东大会的决议；
（二）决定公司的经营计划和投资方案； （二）决定公司的经营计划和投资方案以及中
（三）决定公司内部管理机构的设置； 长期发展规划；
（四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书， （三）决定公司内部管理机构的设置；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 （四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、
项和奖惩事项； 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（五）制定公司的基本管理制度； 项和奖惩事项；
（六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的 （五）决定公司职工工资分配管理和公司重大
（七）在股东大会授权范围内，决定公司对外 （六）制定公司的基本管理制度；
投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、 （七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司 工作，审议批准经理层工作报告；
股份、对外捐赠等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（八）管理公司信息披露事项； 投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、
（九）法律、法规、部门规章或公司章程规定， 对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司
以及股东大会授予的其他职权。 股份、对外捐赠等事项；
（九）管理公司信息披露事项；
（十）法律、法规、部门规章或公司章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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