证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021-069
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向松河煤业增加投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 增资标的名称：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河
煤业”
）。
? 增资金额：松河煤业现有股东同比例对松河煤业增加注册资本金
? 鉴于松河煤业为公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司
（以下简称“盘江控股”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，松河煤业属于公司的关联方，故本次公司向松河煤业增资构
成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
松河煤业成立于 2005 年 4 月，主要从事煤炭资源开发，贵州盘江精煤
股份有限公司（以下简称“公司”）现持有松河煤业 35%的股权。2019 至
促进脱困发展，维护债权人合法权益和股东共同利益，在贵州银保监局、
贵州省银行协会、贵州省国资委等有关部门的支持和指导下，工商银行贵
州省分行、建设银行贵州省分行等金融机构债权人分别与松河煤业签订《债
务重组框架协议》，协议约定延长还款期限，降低贷款利率，促进了松河煤
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业的改革脱困发展。
根据该协议及重组方案约定，松河煤业完成本次债务重组后，需由松
河煤业股东采取增资等措施将松河煤业资产负债率降至 100%以内。目前，
松河煤业产能利用率逐步提升，资源优势日益凸显，经营状况逐年向好，
为了压降松河煤业债务规模，减轻财务负担，促使松河煤业进一步提升盈
利能力、改善财务状况、增强发展后劲，松河煤业现有股东拟同比例增加
注册资本金合计 73,500 万元。公司从自身发展战略出发，拟按照所持股权
比例对松河煤业增加投资 25,725 万元。增资完成后，公司仍持有松河煤业
（二）本次增资事项决策程序
公司第六届董事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 11 月 30 日以通
讯方式召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》
（详见公告临 2021-066），与上述议案有关联关系的 5 名董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意
的独立意见，认为：公司本次同比例增资松河煤业符合公司发展战略，有
利于降低松河煤业资产负债率，减轻财务负担，降低财务风险；本次交易
事项公平合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董
事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规，因此我们同意该事项。
公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了意见，认为：本次
关联交易符合公司发展战略，有利于贵州松河煤业发展有限责任公司降低
资产负债率、改善财务状况，有利于贵州松河煤业发展有限责任公司的煤
炭产能释放和长远健康发展；本次增资系原股东同比例增资，以最近一期
经审计财务报告为依据，交易公平公正、合法合规，未损害中小股东的利
益，因此我们同意将该事项提交董事会审议，同时关联董事需回避表决。
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鉴于松河煤业为公司控股股东盘江控股的控股子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定，松河煤业属于公司的关联方，故本
次向松河煤业增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《公司章
程》的规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会
审议。
松河煤业本次增资事项，松河煤业金融机构债权人委员会召开专题会
议讨论通过，并出具了《松河煤业债委会会议纪要(第六期）》；贵州省国资
委批复同意并出具了《省国资委关于贵州松河煤业发展有限责任公司增资
有关事宜的批复》（黔国资复产权〔2021〕134 号）。
二、松河煤业基本情况
（一）基本情况
松河煤业成立于 2005 年 4 月 18 日，法定代表人鲁书林，注册资本 64,250
万元，住所地贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡，主要从事煤炭资源开发。
松河煤业松河煤矿于 2006 年开工建设，2013 年取得安全生产许可证，煤种
主要为焦煤，有部分肥煤，属于国家保护开采的特殊稀缺煤种，剩余可采
储量 1.92 亿吨，煤炭产能为 240 万吨/年，目前股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 35,337.5 55%
贵州盘江精煤股份有限公司 22,487.5 35%
贵州盘江电投发电有限公司 6,425 10%
合计 64,250 100%
（二）经营财务状况
松河煤业 2021 年 1-9 月份营业收入 67,831.75 万元，
利润 6,594.73 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 251,523.08 万元，负债总额 333,894.58
万元，净资产-82,371.50 万元，资产负债率 132.75%。
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三、增资方案的主要内容
（一）增资金额
本次松河煤业原股东同比例增加注册资本金 73,500 万元，公司持有松
河煤业 35%股权，本次对应增加出资 25,725 万元。
（二）增资方式
本次增资采用非公开协议方式，已经国资监管企业盘江煤电集团批复
同意。
（三）增资依据
本次松河煤业增资系原股东同比例增资，根据《贵州省国资委监管企
业增资工作指引（试行）》第十六条的规定“增资企业原股东同比例增资的，
可以依据最近一期财务审计报告确定资本及股权比例”
。按照出资比例，本
次公司增加出资 25,725 万元，认缴松河煤业新增注册资本 25,725 万元。
（四）增资用途
松河煤业各股东向松河煤业合计增资 73,500 万元，主要用于松河煤业
补充流动资金、偿还经营性负债、偿还金融机构部分贷款和松河煤业设备
更新等资本性投入。
（五）增资完成后股权结构
增资完成后，松河煤业股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 75,762.5 55%
贵州盘江精煤股份有限公司 48,212.5 35%
贵州盘江电投发电有限公司 13,775 10%
合计 137,750 100%
四、本次增资对公司的影响
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净资产的 3.30%。本次增资完成后，松河煤业各股东持股比例保持不变，松
河煤业仍为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。
备优质煤炭资源和先进煤炭产能，有利于公司进一步做强做优做大煤炭主
业，有利于公司的持续健康发展。
例确认的投资损失已超过公司长期股权投资初始账面价值，超过部分已在
账外进行备查登记。本次增资完成后，公司将按照《企业会计准则》的规
定，转回账外备查登记的超额亏损额计入当期损益，将直接导致公司当期
净损益和净资产的减少。
五、备查文件
；
；
事项的独立意见》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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