证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021-066
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021
年第六次临时会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开。应参加会议董事
合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有
关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施
方案》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为全面落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
要求，依法落实董事会各项职权，进一步提升董事会行权履职能力，会议
同意公司制定的《公司落实董事会职权工作实施方案》
，同意将公司中长期
发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪
酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权落实到
公司董事会的权责清单中，同意提交公司股东大会审议。
二、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-067）。
-1-
为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，同时根据新
《证券法》的有关规定，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司章程》
的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。
三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-068）。
为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，会议同意对
《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，同
意提交公司股东大会审议。
四、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事会授权管理办法》的
议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
为了落实贵州省国企改革三年行动各项任务，确保国企改革取得实效，
建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提高公
司治理效率，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事会授
权管理办法》，同意按照该办法将董事会职权范围内的部分事项授权公司总
经理办公会决策。
五、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司总经理向董事会报告工作
办法》的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了落实贵州省国企改革三年行动各项任务，确保国企改革取得实效，
建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，促进公
-2-
司董事会与经理层协调运转，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有
限公司总经理向董事会报告工作办法》
。
六、关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议
案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-069）
。
为了进一步支持贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河煤
业”）改革脱困发展，改善财务状况，提升盈利能力，加大设备更新改造力
度，加快释放煤炭先进产能，会议同意公司按照所持股权比例向松河煤业
增加投资 25,725 万元，认缴松河煤业新增注册资本 25,725 万元，增资完成
后，公司持有松河煤业股权比例不变。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
