证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-079
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2021 年 11 月 24 日以书面和电话方式发出通知，2021 年 12 月 1 日下午在
公司七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
推举由董事张建华先生主持会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等规定。
经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议同意选举张建华先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第五届董事会届满时止。
关联董事张建华先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
会议同意选举张建华先生为第五届董事会战略委员会委员（主任委员）、提
名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同。审
计委员会成员未作调整。
关联董事张建华先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上内容具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于选举公司第五届董事会董事长和补选公司董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告。
备查文件：
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月一日
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