证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2021-052
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日、
股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度
日常关联交易预计的议案》，2021年7月15日召开了第五届董事会第十一
次会议审议通过了《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关
联交易的议案》。预计2021年与陕西液化天然气投资发展有限公司（以下
简称“陕西液化”）发生日常关联交易金额合计32,499万元，其中销售天然
气金额28,167万元，采购调峰气金额2,244万元，输送天然气金额1,334万元，
租赁储气调峰设施金额184万元，购买液化天然气570万元。具体内容详见
公司分别于2021年2月26日、2021年7月17日在《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：2021-007）《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司
日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
为进一步拓宽业务领域和市场规模，提升公司效益，拟通过贸易方式
向陕西液化销售液化天然气。双方拟签订合同期限为自签订之日起至2021
年12月31日止的液化天然气购销合同，合同预计金额4,000万元。公司与陕
西液化形成首次发生液化天然气销售类别的关联交易。
上述事项已经公司2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会
议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并授权城燃公司在董事会决议
范围内签署合同。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、
李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张
珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”独立
意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项未
达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易增加类别和金额
单位：万元
关联交易定 合同签订金额 截至披露日发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年发生额
价原则 或预计金额 金额
陕西液化
向关联方销售 天然气投 销售液化
市场定价 4000 0 0
商品 资发展有 天然气
限公司
合计 4000 0 0
二、关联人介绍和关联关系
名称 陕西液化天然气投资发展有限公司
住所 陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
法定代表人 毛宗学
注册资本 76,500 万元
股权比例 陕西燃气集团有限公司 42.8627%
国开发展基金有限公司 36.5490%
陕西省天然气股份有限公司 12.3529%
金花投资控股集团有限公司 8.2353%
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦
瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；
天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投
经营范围 资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、
液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
成立日期 2012-07-02
营业期限 2012-07-02 至无固定期限
关联关系 同一母公司
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 306,020 万元，净资产 50,374 万元，营业
主要财务指标
收入 130,299 万元，净利润-183 万元。
是否失信被执行人 否
陕西液化依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，具备
良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
城燃公司向陕西液化销售液化天然气定价执行市场定价原则。
（二）关联交易付款安排和结算方式
液化天然气的供应价格采用“随行就市”原则，即由城燃公司根据市场
行情定价，定价后双方应以书面形式对价格进行确认，据实结算，陕西液
化收到城燃公司销售的液化天然气后支付全额气款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
城燃公司与陕西液化增加销售液化天然气关联交易，符合其正常生产
经营需要，对公司经营业绩产生积极影响。
销售液化天然气关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进
行。关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司
主业不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求
独立董事认可，独立董事认为：
常生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，符合中国证监会、
深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公
司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如
下：
董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议。
务发展需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
的审议及表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的
有关规定，同意本次日常关联交易事项。
独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于 2021
年 12 月 2 日在指定媒体《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和
巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可和独立意见》。
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可
和独立意见；
（三）第五届监事会第十二次会议决议；
（四）2021 年度液化天然气购销合同；
（五）上市公司关联交易情况概述表。
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