证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021－055
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第三十八次会议定于2021年12月17日召开公司2021年第二次临时股东
大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开的基本情况:
本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日上午 09:30。
网络投票时间：2021年12月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 17 日 9:15－15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
《关于实施资产置换暨关联交易的议案》
说明：
八次会议审议通过，议案相关内容详见 2021 年 12 月 2 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
四、会议登记方式
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时
间为准。本公司不接受电话方式办理登记。
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：徐长瑞
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，
另行通知。
七、备查文件
第八届董事会第三十八次会议
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此通知。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺
服装集团股份有限公司2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会现场
会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
非累积 票
投票提案
《关于实施资产置换暨关联
交易的议案》
委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码：）： ；
委托人股票账号： 委托人持股数量： ；
受托人身份证号码： 受托人签名： ；
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
特别说明事项：
打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
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