证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2021-049
巨轮智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生现场出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事
姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用通讯方式出席，以传真方式参与表决，
符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的
要求。
步云先生和公司部分高级管理人员列席了本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟签订
<股权转让协议>的议案》；
董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生因曾在转让的标的公司任职，对本
议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司
-1-
（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让全
资子公司 100%股权后形成对外财务资助的议案》；
董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生因曾在转让标的公司任职，对本议
案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司
（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于核销坏
账的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。
三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二一年十二月二日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
