证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-59
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本
公司 2022 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2022
年日常关联交易合计总金额为 298,409.55 万元，其中向关联
人采购金额 28,259.05 万元，向关联人销售金额 270,150.50
万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生
的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可
以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2021
年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易合计
向关联人销售金额 248,215.66 万元。
审议通过了公司《2022 年日常关联交易预计的议案》，关
联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生
回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票 。
审议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会
上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
关联 截至披
关联
关联交易 交易 合同签订金额 露日已
交易 关联人 上年发生金额
内容 定价 或预计金额 发生金
类别
原则 额
唐山冀东发展 采购设备、
机械设备制造 备件、材料 市场价 12,120.00 10,251.91
有限公司 等
采购设备、
吉林市冀东混
备件、材料 市场价 3,500.00 -
凝土有限公司
等
唐山曹妃甸冀 采购设备、
东装备机械热 备件、材料 市场价 2,500.00 58.05
加工有限公司 等
北京市建筑装 采购设备、
饰设计工程有 备件、材料 市场价 1,787.57 1,326.53
限公司 等
金隅冀东（唐
采购设备、
山）混凝土环
备件、材料 市场价 1,000.00 109.93
保科技集团有
等
向关 限公司
联人 唐山冀东发展 采购设备、
采购 燕东建设有限 备件、材料 市场价 1,000.00 1,220.08
材料、 公司 等
商品 冀东日彰节能 采购设备、
等 风机制造有限 备件、材料 市场价 910.00 267.97
公司 等
采购设备、
大厂金隅涂料
备件、材料 市场价 500.00 141.84
有限责任公司
等
北京爱乐屋建 采购设备、
筑节能制品有 备件、材料 市场价 500.00 1,501.07
限公司 等
唐山冀东新港 采购设备、
混凝土有限公 备件、材料 市场价 500.00 313.68
司 等
采购设备、
北京金隅涂料
备件、材料 市场价 414.68 675.61
有限责任公司
等
唐山迁西冀东 采购设备、
市场价 400.00 278.61
混凝土有限公 备件、材料
司 等
北京金隅集团
股份有限公司 采购设备、
及子公司（不 备件、材料 市场价 3,126.80 - 6,649.30
含上述列示公 等
司）
小计 28,259.05 - 22,794.58
唐山冀东发展 销售设备、
集成房屋有限 备件、商品 市场价 8,000.00 3,831.47
公司 等
唐山冀东发展 销售设备、
燕东建设有限 备件、商品 市场价 6,360.00 954.36
公司 等
陕西金隅节能 销售设备、
保温科技有限 备件、商品 市场价 6,406.00 -
公司 等
唐山金隅盾石 销售设备、
房地产开发有 备件、商品 市场价 6,240.61 4,884.24
限公司 等
唐山冀东水泥 销售设备、
南湖房地产开 备件、商品 市场价 5,087.90 12,681.01
发有限公司 等
向关 唐山盾石房地 销售设备、
联人 产开发有限公 备件、商品 市场价 5,000.00 3,676.34
销售 司 等
产品、 金隅住宅产业 销售设备、
商品 化（唐山）有 备件、商品 市场价 4,993.58 8,510.17
等 限公司 等
唐山冀东发展 销售设备、
机械设备制造 备件、商品 市场价 3,565.00 3,693.47
有限公司 等
冀东日彰节能 销售设备、
风机制造有限 备件、商品 市场价 1,000.00 519.90
公司 等
北京建筑材料 销售设备、
科学研究总院 备件、商品 市场价 830.00 115.09
有限公司 等
销售设备、
北京金隅平谷
备件、商品 市场价 800.00 -
水泥有限公司
等
金隅星节能保 销售设备、
温科技（唐山） 备件、商品 市场价 500.00 452.63
有限公司 等
北京建都设计 销售设备、
研究院有限责 备件、商品 市场价 490.95 1,741.21
任公司 等
唐山曹妃甸冀 销售设备、
东装备机械热 备件、商品 市场价 374.00 -
加工有限公司 等
陵川金隅冀东 销售设备、
环保科技有限 备件、商品 市场价 17,251.87 1,409.31
公司 等
冀东水泥(烟 销售设备、
台)有限责任 备件、商品 市场价 19,607.12 2,549.79
公司 等
销售设备、
涿鹿金隅水泥
备件、商品 市场价 14,247.50 1,686.14
有限公司
等
销售设备、
承德冀东水泥
备件、商品 市场价 10,371.47 1,531.66
有限责任公司
等
金隅冀东凤翔 销售设备、
环保科技有限 备件、商品 市场价 13,151.24 4,073.76
公司 等
销售设备、
阳泉冀东水泥
备件、商品 市场价 14,880.23 2,699.54
有限责任公司
等
吉林金隅冀东 销售设备、
环保科技有限 备件、商品 市场价 17,406.05 2,490.64
公司 等
销售设备、
冀东水泥璧山
备件、商品 市场价 12,401.16 2,808.44
有限责任公司
等
唐山冀东启新 销售设备、
水泥有限责任 备件、商品 市场价 16,781.88 7,040.83
公司 等
销售设备、
冀东水泥黑龙
备件、商品 市场价 18,717.50 5,772.46
江有限公司
等
销售设备、
冀东水泥铜川
备件、商品 市场价 18,374.61 78,119.99
有限公司
等
北京金隅集团
股份有限公司 销售设备、
及子公司（不 备件、商品 市场价 47,311.83 - 96,973.23
含上述列示公 等
司）
小计 270,150.50 - 248,215.66
合计 298,409.55 - 271,010.24
注：1. 在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制
人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以北
京金隅集团股份有限公司口径合并列示。
（三）截至披露日 2021 年度日常关联交易实际发生情
况
单位：（人民币）万元
实际发生 实际发生
截至披露日 2021
关联交 关联交 额占同类 额与预计
关联人 年度实际发生金 预计金额
易类别 易内容 业务比例 金额差异
额
（％） （%）
唐山冀东 采购设
发展机械 备、备
设备制造 件、材料
有限公司 等
唐山冀东 采购设
发展燕东 备、备
建设有限 件、材料
公司 等
金隅冀东
采购设
向关联 （唐山）混
备、备
人采购 凝土环保 109.93 3,000.00 0.48%
件、材料
材料、 科技集团
等
商品等 有限公司
北京金隅 采购设
通达耐火 备、备
技术有限 件、材料
公司 等
北京爱乐 采购设
屋建筑节 备、备
能制品有 件、材料
限公司 等
北京天坛 采购设 713.37 1,432.57 3.13%
装饰工程 备、备
有限责任 件、材料
公司 等
宝鸡冀东 采购设
盾石混凝 备、备
土有限公 件、材料
司 等
采购设
冀东发展
备、备
集团有限 538.32 965.00 2.36%
件、材料
责任公司
等
冀东日彰 采购设
节能风机 备、备
制造有限 件、材料
公司 等
采购设
北京金隅
备、备
涂料有限 675.61 672.65 2.96%
件、材料
责任公司
等
采购设
大厂金隅
备、备
涂料有限 141.84 600.00 0.62%
件、材料
责任公司
等
唐山盾石 采购设
干粉建材 备、备
有限责任 件、材料
公司 等
唐山冀东 采购设
新港混凝 备、备
土有限公 件、材料
司 等
北京金隅 采购设
加气混凝 备、备
土有限责 件、材料
任公司 等
唐山金隅 采购设
加气混凝 备、备
土有限责 件、材料
任公司 等
金隅住宅 采购设
产业化（唐 备、备
山）有限公 件、材料
司 等
北京金隅 采购设 3,681.73 1,764.66 16.15%
集团股份 备、备
有限公司 件、材料
及子公司 等
（不含上
述列示公
司）
小计 22,794.58 37,201.12 100.00% -38.73%
唐山金隅 销售设
天材管业 备、备
科技有限 件、商品
责任公司 等
金隅住宅 销售设
产业化（唐 备、备
山）有限公 件、商品
司 等
唐山冀东
销售设
水泥南湖
备、备
房地产开 12,681.01 11,564.06 5.11%
件、商品
发有限公
等
司
金隅天坛 销售设
（唐山）木 备、备
业科技有 件、商品
限公司 等
向关联
唐山盾石 销售设
人销售
房地产开 备、备
产品、 3,676.34 5,289.25 1.48%
发有限公 件、商品
商品等
司 等
唐山金隅 销售设
盾石房地 备、备
产开发有 件、商品
限公司 等
唐山冀东 销售设
发展机械 备、备
设备制造 件、商品
有限公司 等
唐山冀东 销售设
发展集成 备、备
房屋有限 件、商品
公司 等
北京建都 销售设
设计研究 备、备
院有限责 件、商品
任公司 等
唐山冀东 销售设
发展燕东 备、备
建设有限 件、商品
公司 等
冀东日彰 销售设
节能风机 备、备
制造有限 件、商品
公司 等
北京建筑 销售设
材料科学 备、备
研究总院 件、商品
有限公司 等
销售设
冀东发展
备、备
集团有限 68.16 511.15 0.03%
件、商品
责任公司
等
销售设
冀东水泥
备、备
铜川有限 78,119.99 55,661.99 31.47%
件、商品
公司
等
金隅冀东 销售设
滦州环保 备、备
科技有限 件、商品
公司 等
金隅冀东 销售设
水泥（唐 备、备
山)有限责 件、商品
任公司 等
销售设
邢台金隅
备、备
冀东水泥 1,218.60 16,372.03 0.49%
件、商品
有限公司
等
金隅冀东 销售设
凤翔环保 备、备
科技有限 件、商品
公司 等
销售设
承德冀东
备、备
水泥有限 1,531.66 10,032.44 0.62%
件、商品
责任公司
等
销售设
河北金隅
备、备
鼎鑫水泥 1,514.70 8,036.00 0.61%
件、商品
有限公司
等
销售设
承德金隅
备、备
水泥有限 3,763.09 7,925.00 1.52%
件、商品
责任公司
等
销售设
邯郸涉县
备、备
金隅水泥 770.79 7,705.00 0.31%
件、商品
有限公司
等
唐山冀东 销售设
外加剂有 备、备
- 7,401.50 0.00%
限责任公 件、商品
司 等
销售设
平泉冀东
备、备
水泥有限 1,313.32 3,451.22 0.53%
件、商品
责任公司
等
销售设
赞皇金隅
备、备
水泥有限 1,981.99 2,060.00 0.80%
件、商品
公司
等
邯郸金隅 销售设
太行水泥 备、备
有限责任 件、商品
公司 等
北京金隅
集团股份
销售设
有限公司
备、备
及子公司 86,592.22 45,174.87 34.89%
件、商品
（不含上
等
述列示公
司）
小计 248,215.66 298,296.41 100.00% -16.79%
合计 271,010.24 335,497.53 -19.22%
公司董事会对日常关联交易实 公司关联交易实际与预测差异-19.22%，主要原因是部分
际发生情况与预计存在较大差 预测项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对个
异的说明 别超过预测额度的公司在总额不超的基础上内部调剂使用。
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大
差异的说明
二、关联人和关联关系
单位：（人民币）万元
法定代 注册
序号 关联方名称 住所
表人 资本
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
唐山迁西冀东混凝 1200
土有限公司 万元
唐山金隅盾石房地 35000 曹妃甸新城未来大道
产开发有限公司 万元 1号
唐山冀东新港混凝 3360 高新区老庄子镇瓦房
土有限公司 万元 庄村西
唐山冀东水泥南湖
万元 32 号
司
唐山盾石房地产开 60000 唐山路北区新华东道
发有限公司 万元 15 号
陕西省渭南市澄城县
陕西金隅节能保温 12000
科技有限公司 万元
号
曹妃甸区中小企业园
金隅星节能保温科 17093
技（唐山）有限公司 万元
公路东侧
金隅冀东（唐山）混
有限公司
元
有限公司 万元 乡大兰旗村
北京市建筑装饰设 20000 北京市朝阳区甘露园
计工程有限公司 万元 甲三号
北京市海淀区西三旗
北京金隅涂料有限 15720
责任公司 万元
内南侧教学楼
北京金隅通达耐火 北京市海淀区清河安
技术有限公司 宁庄东路 1 号院
万元
北京金隅平谷水泥 15000 北京市平谷区马坊镇
有限公司 万元 太平东路 11 号
北京建都设计研究 6000 北京市朝阳区甘露园
院有限责任公司 万元 南里一区 17 号
欧元
北京爱乐屋建筑节 北京市海淀区西三旗
能制品有限公司 高新建材城内
元
唐山冀东发展燕东 20000 唐山市丰润区冀东水
建设有限公司 万元 泥集团北
唐山冀东发展集成 12500 唐山市丰润区冀东水
房屋有限公司 万元 泥集团北
中国（河北）自由贸
易试验区曹妃甸片区
唐山冀东发展机械 60000
设备制造有限公司 万元
造园区装备五路西
侧，装备二路北侧
河北省唐山市玉田县
金隅住宅产业化（唐 35000
山）有限公司 万元
户、小白山村
大厂金隅涂料有限 3000
责任公司 万元
北京建筑材料科学 19170 北京市石景山区金顶
研究总院有限公司 万元 北路 69 号院
唐山曹妃甸冀东装
万元 装备制造产业园区
公司
冀东日彰节能风机 21400
制造有限公司 万元
冀东发展集团有限 唐山丰润区林荫路东
责任公司 侧
万元
唐山冀东启新水泥 42149
谢荣华 唐山古冶区卑家店乡
有限责任公司 .55 万
承德冀东水泥有限 承德县甲山镇富台子
张士东 35000
责任公司 村
冀东水泥铜川有限 陕西省铜川市耀州区
韩保平 13000
公司 东关
冀东水泥(烟台)有
郑伟 32800 山东省烟台市福山区
限责任公司
金隅冀东凤翔环保
韩保平 28000 陕西省宝鸡市凤翔县
科技有限公司
冀东水泥璧山有限 重庆市璧山区河边镇
马庆海 36800
责任公司 浸口村
阳泉冀东水泥有限 山西省阳泉市郊区杨
许利
万元
涿鹿金隅水泥有限 河北省张家口市涿鹿
朱长君 38000
公司 县卧佛寺乡大斜阳村
吉林金隅冀东环保 吉林省吉林市永吉县
李晓明 34000
科技有限公司 西阳镇黑山村
冀东水泥黑龙江有 黑龙江省哈尔滨市阿
李晓明 58450
限公司 城区玉泉街道
陵川金隅冀东环保 山西省晋城市陵川县
张永生 35000
科技有限公司 平城镇北召村
（一）经营范围说明
序号 关联人 主营业务
商品混凝土制造；建材（不含木材）、商品混凝土批发、零售；建筑工程机
唐山迁西冀东混凝土有限公
司
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山金隅盾石房地产开发有 房地产开发经营；物业管理服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经
限公司 相关部门批准后方可开展经营活动）
商品混凝土、砂浆生产销售；自有房屋及设备租赁；节能技术咨询服务；建
唐山冀东新港混凝土有限公
司
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山冀东水泥南湖房地产开 房地产开发经营（取得资质后，凭资质经营）；房屋租赁***（依法须经批
发有限公司 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山盾石房地产开发有限公 房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房
司 屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；新型建筑材料制造（不
含危险化学品）；工业机器人安装、维修；园林绿化工程施工；普通机械设
备安装服务；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；
陕西金隅节能保温科技有限 计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；保温材料销售；轻质建筑材
公司 料销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；隔热和
隔音材料销售；电器辅件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
岩棉制品；玻璃棉制品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造、
金隅星节能保温科技（唐山）销售：岩棉制品、玻璃棉制品；销售：通用设备、专用设备、电气设备、五
有限公司 金产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁，
技术咨询服务；砂石料购销；普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工
金隅冀东（唐山）混凝土环 混凝土；通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土
保科技集团有限公司 构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业
进行非金融性投资***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
生产混凝土构件及制品；预拌混凝土、预拌砂浆；混凝土添加剂（不含危险
化学品）、建材经销；建筑设备、运输机械租赁（不含汽车营运）；混凝土
生产技术咨询服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；经济贸易咨询；技术推广服务；
施工总承包；专业承包；销售金属材料、五金交电、建材。（市场主体依法
北京市建筑装饰设计工程有
限公司
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
生产涂料；专业分包（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
事国家和本市行业政策禁止和限制类项目的经营活动）
研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品
的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
北京金隅通达耐火技术有限
公司
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
制造水泥；销售水泥制品、水泥熟料；技术服务；出租办公用房、商业用房。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
新型建筑材料工厂设计；砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、建筑工程设计；工
北京建都设计研究院有限责 程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设
任公司 备、建材；专业承包；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。）
生产高档节能门窗；自产产品的安装、维修；技术咨询、技术服务；销售自
北京爱乐屋建筑节能制品有 产产品；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
限公司 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本
金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；
高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区或建
筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ
唐山冀东发展燕东建设有限
公司
详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装
饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详
见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活
动）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上
两项限办资质后方可开展经营）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制
造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询
唐山冀东发展集成房屋有限
公司
矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）销售；工程技术咨询服
务；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售
唐山冀东发展机械设备制造 及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；
有限公司 通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
露天建筑用白云岩开采；建筑预构件（PC 构件）、骨料、水泥制品、砼结构
构件、混凝土外加剂生产、销售；商品混凝土制造、销售；水泥机械销售；
金隅住宅产业化（唐山）有 矿产品（贵金属除外）、钢材、建筑材料（木材、石灰及国家限制或禁止经
限公司 营的产品除外）、金属制品、机械设备、电气设备、自动化控制设备及其零
部件销售；道路普通货物运输；大型货物道路运输；模具加工；建筑工程机
械设备租赁；房屋建筑工程设计服务；预制构件组装与装配。
涂料生产、销售、施工以及相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；销售自产产品；建材质量检验
测试；应用软件服务；出租办公用房；机械设备租赁；机动车公共停车场管
北京建筑材料科学研究总院
有限公司
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修
唐山曹妃甸冀东装备机械热 服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货
加工有限公司 物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许
可后方可经营）
节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、
冀东日彰节能风机制造有限 技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及
公司 专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、
混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、
电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交
电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、
针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；
普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项
目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、
安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开
采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、
水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；
新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山冀东启新水泥有限责任
公司
水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；水泥用石灰岩开采、加工、
销售
水泥用石灰岩开采，骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及
研究开发，设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；水
泥产品相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
冀东水泥(烟台)有限责任公 普通货运、货物专用运输（罐式） ；露天开采水泥用大理石；生产、销售
司 水泥、水泥熟料；加工、销售水泥制品、石料；水泥窑余热发电；货物和技
术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻
质建筑材料制造；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执
金隅冀东凤翔环保科技有限
公司
开采；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，危险废物经营，城市生活垃圾经营
性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售:水
泥，水泥熟料（以上经营范围凭相关资质证书执业）；开展与水泥相关的技
术咨询服务；加工销售：混凝土骨料、机制砂；余热发电（仅限销售给国网
重庆璧山供电公司）；生产、销售：石灰石粉；车辆租赁业务（不得从事出
租客运和道路客货运输经营）；一般固体废旧物处置服务，技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，固体废物治理，再生资
源加工，农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：水泥制品制造；非金属矿及
制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
水泥、熟料、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技术咨
批准后方可开展经营活动）
水泥生产、销售；低温余热发电、售电；与水泥相关的技术咨询、技术服务；
建筑材料（不含木材）销售；Ⅳ类放射源及相关技术进口业务（仅供本企业
吉林金隅冀东环保科技有限
公司
物处置；燃煤剩余物综合利用及销售；固体废弃物处置技术研发、技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
水泥及水泥制品、水泥熟料、矿渣超细粉、混凝土骨料、建筑碎石、机制砂、
石灰石粉制造；余热发电；水泥相关技术咨询、技术服务；装卸服务；山皮
土、石灰石粉末销售；露天开采水泥用大理石（采矿许可证有效期至 2031
年 2 月 9 日）。
许可项目：危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
陵川金隅冀东环保科技有限 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司 一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司关联关系
冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上
市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的
情形。
北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间
接地控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）
项规定的情形。
之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采
购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务
状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，
以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础
的协议价进行。
公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或
与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。
在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一
控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合
同为准。
（二）关联交易协议签署情况
在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控
制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服
务发生时以签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、
商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的
关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式
公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损
害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、
实际控制人及其子公司的业务依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生
的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商
业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的
利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
（二）独立董事发表独立意见如下：
公司对 2022 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额
是公司 2022 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关
联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表
决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公
正、公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市
规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次
会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第三次会议相关议案的独立意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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