唐山冀东装备工程股份有限公司
（需经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准）
根据相关法律等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
相应条款进行修改，具体如下：
序号 条款 修订前条款 修订后条款
第 一 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
百 一 （十）聘任或者解聘公司经 （十）聘任或者解聘公司经理、
十 一 理、董事会秘书；根据经理 董事会秘书；根据经理的提名，
副经理、财务负责人等高级 务负责人、总法律顾问等高级
管理人员，并决定其报酬事 管理人员，并决定其报酬事项
项和奖惩事项； 和奖惩事项；
第 一 公司设经理 1 名，由董事会 公司设经理 1 名，由董事会聘
百 二 聘任或解聘。 任或解聘。
十 九 公司设副经理若干名，由董 公司设副经理若干名，由董事
条 事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负 公司经理、副经理、财务负责
责人、董事会秘书及董事会 人、董事会秘书、总法律顾问
认定的其他人员为公司高级 及董事会认定的其他人员为公
管理人员。 司高级管理人员。
原“第 公司施行总法律顾问制度，进
一 百 一步发挥企业总法律顾问在经
三 十 营管理中的法律审核把关作
九条” 用，推进公司依法经营、合规
后 增 管理。
加 一 总法律顾问牵头负责公司法治
条。后 工作，分工负责公司法律事务
续 编 工作，统一协调处理公司决策、
号 相 经营和管理中的法律事务。总
应 顺 法律顾问直接向总经理或董事
延 调 长汇报工作，对董事会负责。
整。 公司决策会议讨论审议需法律
审核论证的重大事项，必须提
前交总法律顾问组织法律审
核，总法律顾问经审核认为存
在重大风险的，应暂缓提交决
策会议或暂缓决策。总法律顾
问应列席公司党委会、董事会，
参加公司经理办公会，就审议
事项所涉法律问题独立发表法
律意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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