证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2021-079
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开
的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时
股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年12月17日（星期五）召开2021年第
二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五
届董事会第十五次会议决议，公司定于2021年12月17日召开2021年第二次临时股
东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）14时00分
（2）网络投票时间：
投票系统投票的具体时间为： 2021 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总数。
（1）截止2021年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
发行股票相关事宜有效期的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过。具体内容详见公司于2021年12月2日在中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
四、现场会议登记方法
（一）会议登记
华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2021年12月16日17:00
前传真或送达公司证券部，逾期无效。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份
有限公司董事会办公室收，邮编：100193，不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
（二）会议联系方式
电 话：010-82966393
传 真：010-82803295
联系人：宋龙
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议
案2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
期五）9:15－15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
说明：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内划“√”，做出投票表示；
项中打“√”按废票处理；
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件三：
北京华力创通科技股份有限公司
个人股东身份证号
个人股东姓名或法人
码/法人股东营业
股东名称（全称）
执照号码
股东账号 持股数量
与会人员姓名 身份证号码
与会人员联系电话 电子邮箱
是否委托
联系地址
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
真或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，不接
受电话登记。
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