证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2021-098
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事
发出。会议于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出
席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长张良先生主持。本次会议的召集
和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章
程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司日常经营及业务开展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”及“新能源原
动设备制造与销售”。
公司因增加经营范围，根据《上市公司章程指引》等相关规定，修订公司章
程第十三条，具体内容为：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围为：单晶硅晶体生长炉、单晶硅 范围为：单晶硅晶体生长炉、单晶硅
切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶 切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶
硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备、 硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备、
树脂金刚线、多晶硅片的生产及销售； 树脂金刚线、多晶硅片的生产及销售；
光伏电站的建设、运行及管理；节能 光伏电站的建设、运行及管理；节能
产品的生产、销售及服务；自营和代 产品的生产、销售及服务；自营和代
理各类商品和技术的进出口业务（国 理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品 家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。 和技术除外）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新能源原动设备制造与销售。
除上述修改外，
《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：[5 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
二、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获
得通过。
特此公告
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