证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-079
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武候区益州大道北段 777 号中航国
际交流中心 B 座 21 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.0746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召开。现场
会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,548,830 99.9979 4,000 0.0021 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,525,630 99.9857 27,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,448,200 99.7403 27,200 0.2597 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
年度财务报告审计机
构及内部控制审计机
构的议案》
信额度并由公司为子
公司提供担保的议
案》
额度并接受关联方提
供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李霄、胡晓清
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
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