广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-049
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 11 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
会议的董事共 8 人。其中，独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事、
董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通
知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
根据公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水
平，公司拟将第四届董事会独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税前）调整
为每人每年人民币 8.802 万元（税前），按月平均发放。独立董事因出席公司会
议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用，由公司
承担。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，调整后的独立董事津
贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。独立董事
朱滔、戴锦辉、李伯侨回避本议案的审议与表决，全体非独立董事通过表决，一
致同意通过本议案。
公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司
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关联交易预计的议案》；
因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白
糖，预计 2022 年度交易金额不超过人民币 2,135 万元。公司独立董事已就该事
项发表事前认可意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于拟向关联
方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告》。
公司董事会定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
审议第四届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告！
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