证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2021-014
开勒环境科技(上海)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月
室召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中非独立董事王帅、非独立董事肖勇政、独立董事何刚、
独立董事施潇勇、独立董事苗彬以通讯表决方式参会，全体监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
联交易的议案》
为促进公司产业多元化发展、强化协同效益，增厚公司利润来源，公司拟以
自有资金向卢小波、马晶晶购买其持有的开勒新能源科技（上海）有限公司（以
下简称“开勒新能源”）100%股权。经评估，开勒新能源 100%股权的评估值为
经交易各方友好协商，公司收购开勒新能源 100%股权的交易对价为 93.86 万元。
开勒新能源注册资本为人民币 5,000 万元，实缴注册资本人民币 170 万元，尚有
人民币 4,830 万元的注册资本未实缴，本次股权转让完成后，公司将承担上述人
民币 4,830 万元的注册资本出资义务。本次评估采取的评估方法、评估程序、评
估假设是合理的，评估结果是客观公允的。
因卢小波先生是公司的董事长、控股股东、实际控制人之一，与公司董事于
清梵女士是夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次
交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。关联董事卢小波、于清梵进行了回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收
购开勒新能源科技（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见，保荐机构出具了
同意的核查意见。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
经审议，公司董事会同意修订公司《关联交易决策制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交
易决策制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
根据公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营
的前提下，在原审批不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理额度
的基础上，增加不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，即合
计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加的现金管
理额度自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 11 月 11 日内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
根据相关法律、法规及规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份有限
公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开公司 2021 年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》；
（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见》；
收购开勒新能源科技（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
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