独 立 董事候选人声明
本人陈育棠,已 充分 了解并 同意 由提名人新华文轩 出版传媒
股份有 限公 司第 四届 董事 会提 名 为新华文轩 出版 传媒股份有 限
公 司第 五届董事会独 立董事候 选 人 。本人公开声 明 ,本 人具备独
立董 事任职 资格 ,保 证 不存在任何影响本人担任新华文轩 出版传
媒股份有 限公 司独 立 董事独 立 性的关系 ,具 体声 明如下 :
一 、本人具各上市公 司运作 的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行
政法规 、部 门规章及其他规 范性文件 ,具 有 五 年 以上 法律 、经 济 、
财务 、管理 或者其他履行独 立 董事职责所必需的工 作 经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理人 员培训 工作指引 》及相关规定取得独
立 董事 资格 证 书 。
二 、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要
求 :
(一 )《 公 司法》 关于董事任职 资格 的规定 ;
(二 )《 公务 员法 》关于公 务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央 纪 委 、中央组织部 《关于规 范 中管干部辞去公职
或者退 (离 )休 后担任 上 市公 司 、基金 管理公 司独 立董事 、独立
监事 的通知》 的规定 ;
(四 )中 央纪 委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设 的意见 》 关于高校领导班子成 员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公 司独 立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规定的情形 。
三 、本人具备独 立 性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上市公 司或者其附属 企业任职 的人 员及其 直 系亲
属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父 母 、儿媳 女婿 、兄弟 姐妹 的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是
上市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 5%以 上 的股
东单位或者在 上 市公 司前 五 名 股 东单位任职 的人 员及其 直 系亲
属 ;
(四 )在 上 市公司实际控制人及其附属 企业任职 的人 员 ;
(五 )为 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务 、法律 、咨询等服务的人 员,包 括提供服务的 中介机构 的项
目组全体人 员 、各级复核人 员、在报告 上签 字的人员、合伙人及
主要负责人 ;
(六 )在 与上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企 业具
有 重大业务往来 的单位担任董事 、监 事或者高级管理人 员 ,或 者
在该 业 务往来 单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理
人员 ;
(七 )最 近一年 内曾经具有前六项所列举情形 的人 员 ;
(八 )其 他 上 海 证 券交易所认定不具各独 立 性的情形 。
四、本人无下列不 良纪 录 :
(一 )近 三 年 曾被 中国证监会 行政处罚 ;
(二 )处 于被 证 券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董
事的期阆 ;
(三 )近 三 年 曾被 证 券交易所公开谴贵或两次 以上通 报批
评 ;
(四 )曾 任职独 立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,
或者未亲 自出席董事会会议的次数 占当年董事会 会议次数 三分
之一 以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独 立意见明显与事实不
符。
五 、包括新华文轩出版传媒股份有限公司在 内,本 人兼任独
立董事的境 内上市公司数量未超过五家;本 人在新华文轩出版传
媒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验 ,为 香港会计师
公会资深执业会员与澳洲会计师公会会员。
本人 已经根据上海证券交易所 《上海证 券交易所上市公司独
立董事各案及培训工作指引》对本入的独立董事候选人任职 资格
进行核 实并确认符合要求。
本人完全清楚独 立董事的职责 ,保 证上述声明真实 、完整和
准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分 ,本 人完全 明白作出虚假
声明可能导致 的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性 。
本人承诺 :在 担任新华文轩 出版传媒股份有限公司独立董事
期间,将 遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知 以
及上海证 券交易所业 务规则的要求 ,接 受上海证 券交易所的监
管,确 保有足够的时间和精力履行职责 ,作 出独立判断,不 受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个
人的影响。
本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独立董事任职 资格情形
的,本 人将 自出现该等情形之 日起 30日 内辞去独 曳篚 事职务 。
特此声 明 。
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