证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2021-044
浙江帅丰电器股份有限公司
关于调整部分募集资金投资建设项目内部
投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”、
“帅丰电器”或
“本公司”)于 2021 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十次会议和第
二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建
设项目内部投资结构的议案》,在募投项目募集资金拟使用总金额、
募集资金投资项目不发生变更的情况下,同意公司调整募投项目“年
新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”、
“高端厨房配
套产品生产线项目”
、“营销网络建设项目”的内部投资结构,该事项
尚需提交股东大会审议。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投
资结构不属于募集资金投资项目的变更,亦不构成关联交易。现将调
整的相关情况公告如下:
一、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的概述
(一)募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)于 2020
年 8 月 31 日《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
(证监许可[2020]2017 号)核准,2020 年 10 月 19 日,公
司以首次公开发行新股(A 股)35,200,000 股,发行价格为 24.29 元/
股,募集资金总额 85,500.80 万元,扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 79,124.82 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 30 日划
至公司指定账户,资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具《验资报告》
(安永华明[2020]验字第 61444050_B01
号)。募集资金到位后,公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州
支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行以及保荐机构国信证券股
份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》
。
(二)募集资金投资项目情况
公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后净额计划投入
以下项目:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 总投资 投入募集资金
年新增 40 万台智能
业化示范项目
高端厨房配套产品生
产线项目
合计 130,891.05 79,124.82
二、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的原因
本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构是基于项目
实施的实际情况,公司综合论证了项目当前市场环境、营销传播方式、
新型智能化/自动化设备等后续建设要求,并结合公司的实际发展需
要和自身发展战略进行的审慎调整决策。
三、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况
(一)“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”
部分设备结构调整情况
公司拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”
部分设备类型和数量进行调整,具体调整如下:
单位:台/套
原计划投资数 调整后投资数
序号 设备名称 规格型号
量 量
自动液压机
自动化冲压流水线及配
套
上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更,变更
后的设备类型和数量符合生产实际,有利于实现自动化加工、数字化
工厂建设,实现智能制造。
(二)高端厨房配套产品生产线项目部分设备结构变更情况
公司拟对“高端厨房配套产品生产线项目”部分设备类型和数量
进行变更,具体调整如下:
单位:台/套
原计划投 调整后投
序号 设备名称 规格型号
资数量 资数量
原计划投 调整后投
序号 设备名称 规格型号
资数量 资数量
天瑞 X 荧光光谱仪 ROHS 软
件 V2.0. -
性能检测及耐久试验台(落
地式)定制 -
统 -
EMI-1000B 传导骚扰测试系
统 -
静放电发生器,雷击浪涌发
生器 -
进口纵向优选多片锯扫描
仪 - 1
原计划投 调整后投
序号 设备名称 规格型号
资数量 资数量
上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更,变更
后的设备类型和数量符合生产实际,有利于实现自动化加工、数字化
工厂建设,实现智能制造。
(三)营销网络建设项目内部投资结构调整情况
公司拟对“营销网络建设项目”内部投资结构进行调整,具体调
整如下:
序 原计划投资金 序 本次调整后投资
本次调整前项目 本次调整后项目
号 额(万元) 号 金额(万元)
一 体验店 8,841.67 一 门店建设及升级 6,500.00
二 路演车 3,200.00 二 路演车和营销交通设备费 528.00
三 营销信息系统 2,500.00 三 营销信息系统 500.00
四 营销费用 5,600.00 四 营销费用 12,613.67
五 项目总投资 20,141.67 五 项目总投资 20,141.67
本次募投项目内部投资结构调整,将原有“体验店”调整为“门
店建设及升级”项目,将原有“路演车”
、“营销信息系统项目”部分
金额调整到“营销费用”中,系公司顺应产品市场营销传播方式的变
化,可以优化营销资源配置,有利于公司提高募集资金使用效率。
四、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构相关事项
对公司的影响
本次调整仅涉及募集资金投资建设项目内部投资结构的调整,未
改变募集资金投资总金额,未改变募投项目实施主体和实施方式,未
改变公司募集资金用途,未改变募投项目的产能,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
本次调整有利于公司优化资源配置,保障募集资金投资项目的顺
利实施,提高设备的综合配套能力和智能化水平,提高募集资金的使
用效率,符合募集资金使用的有关规定。符合公司未来发展的战略要
求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加强募集资金使
用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和
全体股东利益最大化。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对本次调整部分投资建设项目内部投资结构的议
案进行了认真核查,认为:公司结合实际情况,对部分募集资金投资
项目内部投资结构进行调整,本次调整内部投资结构是合理的,必要
的,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)
》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定,符合公司实际发展需要,有利于募投项目
的正常实施,有助于对募投项目产能及目标的实现;未改变募投项目
实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损
害股东利益的情形,我们同意调整部分募集资金投资项目内部投资结
构的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构
事项是基于公司实际情况作出的调整,符合公司战略发展规划和实际
经营需要,有利于维护全体股东的利益。本次调整部分投资建设项目
内部投资结构事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,监事会同
意公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次调整部分募集资金投资建设项
目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事
发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,决策程序合法合规。
公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的事项,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金
投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募
集资金管理制度。因此,保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资
建设项目内部投资结构的事项无异议。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会