帅丰电器: 浙江帅丰电器股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告

来源:证券之星 2021-12-02 00:00:00
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证券代码:605336   证券简称:帅丰电器   公告编号:2021-044
   浙江帅丰电器股份有限公司
关于调整部分募集资金投资建设项目内部
      投资结构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”、
                       “帅丰电器”或
“本公司”)于 2021 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十次会议和第
二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建
设项目内部投资结构的议案》,在募投项目募集资金拟使用总金额、
募集资金投资项目不发生变更的情况下,同意公司调整募投项目“年
新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”、
                          “高端厨房配
套产品生产线项目”
        、“营销网络建设项目”的内部投资结构,该事项
尚需提交股东大会审议。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投
资结构不属于募集资金投资项目的变更,亦不构成关联交易。现将调
整的相关情况公告如下:
  一、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的概述
  (一)募集资金情况
  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
                         )于 2020
年 8 月 31 日《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
    (证监许可[2020]2017 号)核准,2020 年 10 月 19 日,公
司以首次公开发行新股(A 股)35,200,000 股,发行价格为 24.29 元/
股,募集资金总额 85,500.80 万元,扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 79,124.82 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 30 日划
至公司指定账户,资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具《验资报告》
             (安永华明[2020]验字第 61444050_B01
号)。募集资金到位后,公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州
支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行以及保荐机构国信证券股
份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》
     。
  (二)募集资金投资项目情况
  公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后净额计划投入
以下项目:
                                     单位:万元
 序号    募集资金投资项目        总投资        投入募集资金
      年新增 40 万台智能
        业化示范项目
      高端厨房配套产品生
         产线项目
        合计           130,891.05   79,124.82
  二、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的原因
  本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构是基于项目
实施的实际情况,公司综合论证了项目当前市场环境、营销传播方式、
新型智能化/自动化设备等后续建设要求,并结合公司的实际发展需
要和自身发展战略进行的审慎调整决策。
     三、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况
     (一)“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”
部分设备结构调整情况
     公司拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”
部分设备类型和数量进行调整,具体调整如下:
                                        单位:台/套
                               原计划投资数   调整后投资数
序号      设备名称      规格型号
                                  量        量
     自动液压机
     自动化冲压流水线及配
     套
          上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更,变更
     后的设备类型和数量符合生产实际,有利于实现自动化加工、数字化
     工厂建设,实现智能制造。
          (二)高端厨房配套产品生产线项目部分设备结构变更情况
          公司拟对“高端厨房配套产品生产线项目”部分设备类型和数量
     进行变更,具体调整如下:
                                              单位:台/套
                                             原计划投   调整后投
序号          设备名称            规格型号
                                             资数量     资数量
                                                 原计划投   调整后投
序号         设备名称                 规格型号
                                                 资数量     资数量
     天瑞 X 荧光光谱仪 ROHS 软
     件 V2.0.                                             -
     性能检测及耐久试验台(落
     地式)定制                                               -
     统                                                   -
     EMI-1000B 传导骚扰测试系
     统                                                   -
     静放电发生器,雷击浪涌发
     生器                                                  -
     进口纵向优选多片锯扫描
     仪                                            -      1
                                                   原计划投   调整后投
序号              设备名称                    规格型号
                                                   资数量     资数量
            上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更,变更
         后的设备类型和数量符合生产实际,有利于实现自动化加工、数字化
         工厂建设,实现智能制造。
            (三)营销网络建设项目内部投资结构调整情况
            公司拟对“营销网络建设项目”内部投资结构进行调整,具体调
         整如下:
序                     原计划投资金 序                        本次调整后投资
         本次调整前项目                          本次调整后项目
号                     额(万元)        号                  金额(万元)
一    体验店                 8,841.67 一     门店建设及升级           6,500.00
二    路演车                 3,200.00 二     路演车和营销交通设备费         528.00
三    营销信息系统              2,500.00 三     营销信息系统              500.00
四    营销费用                5,600.00 四     营销费用             12,613.67
五    项目总投资              20,141.67 五     项目总投资            20,141.67
            本次募投项目内部投资结构调整,将原有“体验店”调整为“门
         店建设及升级”项目,将原有“路演车”
                          、“营销信息系统项目”部分
         金额调整到“营销费用”中,系公司顺应产品市场营销传播方式的变
         化,可以优化营销资源配置,有利于公司提高募集资金使用效率。
            四、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构相关事项
         对公司的影响
            本次调整仅涉及募集资金投资建设项目内部投资结构的调整,未
改变募集资金投资总金额,未改变募投项目实施主体和实施方式,未
改变公司募集资金用途,未改变募投项目的产能,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
  本次调整有利于公司优化资源配置,保障募集资金投资项目的顺
利实施,提高设备的综合配套能力和智能化水平,提高募集资金的使
用效率,符合募集资金使用的有关规定。符合公司未来发展的战略要
求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。
  公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加强募集资金使
用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和
全体股东利益最大化。
  五、专项意见说明
  (一)独立董事意见
  公司独立董事对本次调整部分投资建设项目内部投资结构的议
案进行了认真核查,认为:公司结合实际情况,对部分募集资金投资
项目内部投资结构进行调整,本次调整内部投资结构是合理的,必要
的,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
     《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)
  》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定,符合公司实际发展需要,有利于募投项目
的正常实施,有助于对募投项目产能及目标的实现;未改变募投项目
实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损
害股东利益的情形,我们同意调整部分募集资金投资项目内部投资结
构的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  (二)监事会意见
  公司监事会认为:公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构
事项是基于公司实际情况作出的调整,符合公司战略发展规划和实际
经营需要,有利于维护全体股东的利益。本次调整部分投资建设项目
内部投资结构事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,监事会同
意公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构。
  (三)保荐机构核查意见
  经核查,保荐机构认为,公司本次调整部分募集资金投资建设项
目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事
发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,决策程序合法合规。
公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的事项,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金
投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募
集资金管理制度。因此,保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资
建设项目内部投资结构的事项无异议。
  特此公告。
                浙江帅丰电器股份有限公司董事会

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