证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-078
湖南机油泵股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,871,883 99.9254 26,000 0.0746 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获股东大会审议通过，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏小江、柴玲
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
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