证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2021-150
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次
会议通知已于2021年11月26日以电子邮件等方式发出，于2021年11月30日下午
方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主
席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：本次对募投项目延期及部分产线实施地点调整，未涉
及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期及部分产线实施地点调整事
项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，同意公司将募投项目“中药配方颗粒建设项目”与“凝胶
剂及合剂生产线建设项目”的计划完成时间从 2021 年 12 月延期至 2023 年 6 月，
并对上述募投项目的部分产线实施地点进行调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于募投项目延期及调整部分
产线实施地点的公告》（公告编号：2021-151）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财
务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-152）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
