股东大会会议资料
中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
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议案 1
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规章及证
券监管机构的要求，拟修改《中国西电电气股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》），具体如下：
一、现行《公司章程》第十一条：根据《中国共产党章程》
规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治
核心作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企
业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工
作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》
和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和
活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者
其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活
动提供必要的条件。
修改为：第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司
设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、
促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工
作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经
费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设
立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的
合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公
司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。
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二、现行《公司章程》第一百六十二条：公司设监事会。
监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，
其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
修改为：第一百六十二条：公司设监事会。监事会由三名
监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数
选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，
其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于修改<公司章程>
的公告》及修订后的《公司章程》全文。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 2
关于修改《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
中国现行法律、行政法规，拟修改《监事会议事规则》（以下
简称《议事规则》），具体如下：
现行《议事规则》第五条：监事会由 5 名监事组成，监事会
设主席 1 名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生或罢免。
修改为：第五条：监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生或罢免。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《监事会议事规则》全
文。
该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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议案 3.00
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名丁小林先生、赵启先生、
韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立
董事候选人。
公司第三届董事会提名委员会对上述提案及非独立董事候
选人的任职资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的非独
立董事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项选举。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 3.01
关于选举董事的议案
选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名丁小林先生为第四届董
事会非独立董事候选人，丁小林先生简历如下：
丁小林，1964 年 3 月出生，陕西永寿人，中共党员，上海
交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工
商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集
团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委，
副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副
经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副经理、经
理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电
电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开
关电气有限公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董
事长等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 3.02
关于选举董事的议案
选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名赵启先生为第四届董事
会非独立董事候选人，赵启先生简历如下：
赵启，1983 年 1 月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财
经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目
管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股
份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司
副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电
缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，
西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等
职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 3.03
关于选举董事的议案
选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名韩书谟先生为第四届董
事会非独立董事候选人，韩书谟先生简历如下：
韩书谟，1966 年 9 月出生，河南光山人，中共党员，西安
交通大学高电压技术专业，学士学位，沈阳工业大学电机与电
器专业，研究生学历、博士学位，正高级工程师。现任平高集
团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司
董事，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。历任河南平
高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河南平高
电气股份有限公司副总工程师，河南平高电气股份有限公司总
工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司
科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集
团有限公司总工程师等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 3.04
关于选举董事的议案
选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名刘立成先生为第四届董
事会非独立董事候选人，刘立成先生简历如下：
刘立成，1968 年 5 月出生，山东寿光人，中共党员，山东
工业大学铸造专业，学士学位，华北电力大学工商管理专业，
大学，高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、
副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销
售公司副总经理、总经理、销售党支部书记，山东电力设备厂
副总工程师、市场管理部主任，山东电力设备制造有限公司副
总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公司副总经理、党
委委员、市场部主任等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 3.05
关于选举董事的议案
选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名林映翠女士为第四届董
事会非独立董事候选人，林映翠女士简历如下：
林映翠，1968 年 1 月出生，中国香港，持有香港科技大学
与 美 国 西 北 大 学 凯 洛 格 管 理 学 院 （ J.L. Kellogg Graduate
School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及
澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。现任 GE 公司业务发展
中国区执行董事，负责领导 GE 大中华区业务开发工作，以支持
GE 航空、能源、数字和风险投资部门的有机增长，并推动在中
国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司(Cargill)
担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作 17 年,主要
从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是 2004 年成
立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019 年 11 月至今，
任中国西电电气股份有限公司董事。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 4.00
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名田高良先生、李新建先
生、张涛先生为独立董事候选人。
公司第三届董事会提名委员会对上述提案及独立董事候选
人的任职资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的独立董
事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行
逐项选举。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 4.01
关于选举独立董事的议案
选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名田高良先生为第四届董
事会独立董事候选人，田高良先生简历如下：
田高良，1964 年 10 月生，陕西富平人,中共党员，中国人
民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，
教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成
员，西安交大—MIT 数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，
美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA 学术
顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专业教指委委员，陕
西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术类领军人
才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名家
培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名
师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等
权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然基金项目等课题 60 多
项，在 The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发
表论文 160 余篇，出版著作 15 部，获省部级以上奖 20 多项。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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议案 4.02
关于选举独立董事的议案
选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名李新建先生为第四届董
事会独立董事候选人，李新建先生简历如下：
李新建，1959 年 11 月出生，陕西周至人，中共党员，西安
交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工商管理硕士，
正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕西
省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电
力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省
电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交
流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部
调研员、三级顾问等职务，2020 年 1 月退休。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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第 13 页（共 17 页）
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议案 4.03
关于选举独立董事的议案
选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第三届董事会提名张涛先生为第四届董事
会独立董事候选人，张涛先生简历如下：
张涛，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国科
学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高
级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，
中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限
公司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广
东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、主任、党
群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总经理，
中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公
司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核
技术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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第 14 页（共 17 页）
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议案 5.00
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，第三届监事会提名张旭宏先生、郎慧绘女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人。并对上述非职工代
表监事候选人的任职资格审核通过后，同意将非职工代表监事
候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐
项选举。
该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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第 15 页（共 17 页）
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议案 5.01
关于选举监事的议案
选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，第三届监事会提名张旭宏先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人，张旭宏先生简历如下：
张旭宏，1963 年 3 月出生，陕西西安人，中共党员，西北
工业大学锻压工程专业毕业，工学学士，正高级工程师。现任
中国西电电气股份有限公司总经理助理、电力工程事业部总经
理、西安西电电力系统有限公司董事长、西安西电国际工程有
限责任公司董事长、西安西电新能源有限公司董事长。曾任西
安西开高压电气股份有限公司副经理、经理，西安西电高压电
瓷有限责任公司经理，西安双佳高压电瓷电器有限公司董事长，
西安西开高压电气股份有限公司董事长，西安西电开关电气有
限公司董事长、经理，中国西电电气股份有限公司总经理助理、
企业管理部部长，成都西电蜀能电器有限责任公司党委书记、
董事长、总经理，西安西电电气销售有限责任公司执行董事，
西电通用电气自动化有限公司副董事长等职务。
该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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第 16 页（共 17 页）
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议案 5.02
关于选举监事的议案
选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，第三届监事会提名郎慧绘女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人，郎慧绘女士简历如下：
郎慧绘，1978 年 10 月出生，满族，辽宁新民人，中共党员，
西安交通大学管理学院会计硕士学位，高级会计师。现任中国
西电电气股份有限公司财务部副部长，西安西电商业保理有限
公司董事长，西安高压电器研究院有限责任公司监事。曾任西
安西电国际工程有限公司财务预算部副部长，西电集团财务有
限责任公司副总经理、总法律顾问等职。
该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
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