日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
二〇二一年十二月
日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料
日出东方控股股份有限公司
现场会议时间：2020年12月15日下午14:00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2020 年 12 月 15 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料
日出东方控股股份有限公司
序号 议 案 名 称 页 码
日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“增值电信业务”。具体
内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
的临2021-061号公告。
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理
工商变更登记等相关手续。
以上议案，请予审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料
议案二：
关于公司监事辞职暨补监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到监事司德新先生的书面辞职报告。司德新先生因个人
原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。司德新先生的辞职
将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，司德新先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期
间，司德新先生仍将继续履行相应职责。
经公司第四届监事会提名，经第四届监事会第十二次会议审议通过，同意补
选徐光耀先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
徐光耀先生与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，符合相
关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过
中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。现提请公司2021年第三次临时股东
大会审议并表决，该议案采用非累积投票方式表决。
附件：徐光耀先生简历
徐光耀先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2010 年 4 月至今，任公司信息与数据中心副总监、总监。
以上议案，请予审议。
日出东方控股股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十五日
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