证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2021-106
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件方
式发出。会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募投项目的实施计划
相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意本次置换事项。
三、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会
二○二一年十一月三十日
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