北京首钢股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式
购买首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”或“交易对方”）持
有的北京首钢钢贸投资管理有限公司（以下简称“钢贸公司”）49.00%
股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易不构
成公司重大资产重组。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市
公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事
会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、建立内幕信息知情人登记管理制度
公司根据《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息
知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任
追究等做出了明确规定。
二、与交易对方签署保密协议
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方、相关中
介机构根据相关规定签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，
限定了公司本次交易相关信息的知悉范围。
三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管
理
公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司提醒和督促相关内
幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内
的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买
卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息
知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备
忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，
制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时
签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
北京首钢股份有限公司董事会
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