证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-076
南京医药股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席会议，书面委托职工监事姚
霞女士代为出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于
程》的规定。会议应到会监事 3 人，实到 2 人，监事姚霞女士、杨庆女士出席了
本次会议，监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席会议，书面委托职工监事
姚霞女士代为出席会议并表决。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本
次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
及其摘要；
经审核，监事会认为：《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有
控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人
治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远
发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心
管理/骨干团队的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司编号为 ls2021-077 之《南京医药股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的草案全文）
理办法》；
经审核，监事会认为：公司《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际
情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管
理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
法》；
经审核，监事会认为：公司《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情
况，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序等各
项内容，有利于落实公司 2021 年限制性股票激励计划。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
案；
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南京医药股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
上述第 1-3 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
