证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-150
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于对公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》
预留部分的部分股票期权进行注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进
行注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划预留部分的股票期权第二期行权时，
能行权的股票期权有 1,575 份。此次注销共涉及 29 名激励对象，共计需注销
一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述
次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限
制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股
票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期
权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11
日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64
名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。
日-2019 年 9 月 22 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区
宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反
馈意见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。
分的股票期权登记完成；2019 年 10 月 28 日，预留部分的限制性股票登记完成，
上市日期为 2019 年 10 月 30 日。
第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，
根据公司 2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由 14.04 元/份调整至
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股
票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公
司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁
期解锁条件成就的议案》，董事会认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条
件已经成就，预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合
解锁条件的激励对象共计 43 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为
五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票
激励计划>股票期权行权价格的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案和《2018
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对预留部分的股
票期权的行权价格由 13.965 元/份调整至 13.865 元/份。
二、本次注销的原因、数量
公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期
行权时，18名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期
权有103,950份；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，
未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象，共计需注销
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第七章激励计
划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司拟注
销上述29名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计105,525份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价
值。
四、监事会核查意见
监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实后认为：公司《2018
年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时，共有
需注销已授予但尚未行权的股票期权共计 105,525 份。
本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注
销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。
五、独立董事意见
本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司
《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股票期权所涉相关事
项权益注销的规定。我们同意公司对预留部分的部分股票期权进行注销。
六、法律意见
经核查，本律师认为：中顺洁柔本次行权、本次解锁及本次注销事项已取得
现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办
理指南第 9 号》及《激励计划》《考核办法》的规定，合法、有效。中顺洁柔尚
需将本次注销事项提交股东大会审议，就本次行权、本次解锁及本次注销事项履
行信息披露义务，并办理相关手续。
七、备查文件
股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票第二次行
权和解锁并注销部分已授予股票期权及限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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