证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-145
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于日
常关联交易事项的议案》。因经营办公需求，公司及全资子公司中山市中顺商贸
有限公司（以下简称“中山商贸”）拟于 2022 年-2023 年租赁关联方邓颖忠先生、
邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 703.16 万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交
易属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
日常关联交易事项具体情况如下：
一、 预计发生的关联交易金额：
出租方 承租方 租赁资产 租赁资产 租赁面积 两年租金合计
租赁期限
名称 名称 情况 月租金（元） (平方米) (元)
中山市西区彩虹
中顺 大道 136 号（B
洁柔 栋之三、四、五
月 31 日
邓颖忠、邓 层及空地）
冠彪、邓冠 中山市西区彩虹
杰 大道 136 号（A
中山 栋之一、二、三、
商贸 四层及 B 栋一、
月 31 日
二层及饭堂、仓
库、展厅）
二、关联关系介绍
截至目前，邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有
限公司间接持有公司 28.62%的股份，通过中顺公司间接持有公司 20.31%的股份，
邓颖忠先生直接持有公司 0.51%的股份，邓冠彪先生直接持有公司 0.38%的股份，
邓冠杰先生直接持有公司 0.09%的股份，三人合计控制公司 49.91%的股份，为
公司实际控制人，且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第五届董
事会成员，符合《股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，为公司的关
联自然人。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市
场价格，具备公允性，并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策
严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，亦不会因该交易而对
关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。
四、事前认可意见与独立董事意见
关于公司及子公司向关联方租赁房产的交易事项，公司经营层在董事会召开
前已向我们提交了有关资料，经过审阅有关文件并基于独立判断，我们同意将《关
于日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
经审核，我们认为：公司及全资子公司向关联方租赁房产，属于正常商业交
易，定价原则为市场价格，具备公允性。并且关联交易的决策严格按照公司的相
关制度进行，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性，亦不
存在损害上市公司股东特别是中小股东的情形。因此，同意公司本次日常关联交
易事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不
存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意公司开展的日常关联交易事项。
六、备查文件
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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