证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-114
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年11月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年11月30日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月30日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
层会议室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 224 人，代表股份 1,191,964,379 股，占上市公
司 总 股 份 的 37.1852 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份 46,268,817 股，占上市公司总股份的 1.4434％。
通过现场和网络投票的股东 216 人，代表股份 49,202,044 股，占上市公司
总股份的 1.5349％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3 人，
代表股份 2,933,227 股，占上市公司总股份的 0.0915％。通过网络投票的股东
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
以下议案：
（一）审议通过《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 1,184,772,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0064％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 42,010,231 股，占出席会议所有中小
股东所持股份的 85.3831％；反对 7,115,813 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 14.4624％；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占
出席会议所有中小股东所持股份的 0.1545％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专
户的议案》；
总表决情况：同意 1,184,537,366 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者的表决情况：同意 41,775,031 股，占出席会议所有中小
股东所持股份的 84.9051％；反对 7,427,013 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 15.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；
总表决情况：同意 1,152,169,924 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,407,589 股，占出席会议所有中小股
东所持股份的 19.1203％；反对 39,794,455 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 80.8797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月一日
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