证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2021-115
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2021年11月30日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席
会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
监事会认为：公司本次与关联方开展融资租赁业务，关联交易决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独
立意见。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事甄红伦先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会
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