证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-112
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于
实到 8 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
增资扩股暨引入战略投资者的议案》；
详见 2021 年 11 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨引入战
略投资者的公告》(公告编号：2021-0113)。
三、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月一日
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