证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2021-092
深圳市飞荣达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第三次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、
电话等方式发出，并于 2021 年 11 月 30 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南
光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。
监事及部分高管列席了本次会议。
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市
飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为深化公司与宁德时代新能源科技股份有限公司的长期战略合作关系，双方
本着互惠互利、共同发展的原则，拟签署《合作协议》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章
程》等相关规定，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司独立董事、监事会已发表明确意见。《关于与宁德时代签署合作协议的
公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议》；
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
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