证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-052
重庆百亚卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2021年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月
秋林先生、金铭先生，独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出
席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》。
为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动员工积极性、增强凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，保障公司发展战略和经营目标的
实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《重
庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事务
所出具了《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》
《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）摘要》
《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《北
京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。
为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据相关法
律法规的规定并结合公司实际情况拟定的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了高效、顺利地实施公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”），公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全
权办理实施与本次激励计划相关的全部事宜，具体为：
配股、配息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量及行权价格、授予价格进行相应的调整；
性股票并办理授予权益及登记所必需的全部事宜；
额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
除限售资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及继承等事宜、
尚未解除限售的限制性股票的回购注销及继承等事宜，根据本次激励计划的规定，
决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回等；
向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
事宜；
量、行权价格/授予价格和授予日等全部事宜；
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，终止公司股票期权与限制
性股票激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会
或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
他相关协议；
机构；
激励对象之间进行分配和调整；
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文
件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
需由股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等
相关法律法规及规章制度的要求，公司将于2021年12月17日15:00召开2021年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
特此公告。
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